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扣划业务的风险点是什么?

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主观题
扣划业务的风险点是什么?
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判断题
存款查询、冻结(解冻)扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函()
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主观题
协助扣划的概念是什么?
答案
主观题
账户扣划的基本规定是什么?
答案
多选题
关于冻结和扣划的主要风险点,说法正确的有()
A.冻结和扣划。 B.冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书的不予受理。 C.审核证件和法律文书的真实性和有效性,协助冻结存款通知书内容不明确的,可以说明情况不予协助。 D.查询该账户是否已经被冻结和可用余额,如可用余额小于冻结金额,需要进行超余额冻结时,应说明情况。 E.强制扣划时没输入冻结日期和冻结流水号的,系统直接判断扣划金额是否小于等于账户余额,如果是就直接扣划。
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单选题
省担保集团扣划函中要求扣划风险准备金账户时,该业务应报部门审批同意()
A.总行公司银行部 B.总行小企业银行部 C.总行风险管理部 D.总行合规部
答案
单选题
办理汇兑业务协助扣划时,扣划的款项()
A.通过支付现金给有权机关 B.可以直接划入有权机关指定的账户,也可以支付现金 C.必须直接划入有权机关指定的账户,不得支付现金 D.开立支票给有权机关
答案
主观题
冻结业务处理流程中的风险点是什么?
答案
主观题
解冻结业务处理流程中的风险点是什么?
答案
判断题
受理有权机关扣划业务,扣划的资金可以支取现金()
答案
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什么是划扣? 业务扣费,主动提醒指的是什么? 属于扣账业务的主要风险点的有() 行内汇划业务收费标准是什么? 办理有权机关个人存款扣划业务时,可将扣划资金转入( )。 有权机关扣划,为防范风险可选择“0075预冻结”交易预先办理冻结业务,后再通过“0037上缴扣划”交易正式办理。 银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金不属于存款查询、冻结(解冻)扣划业务风险表现。() 协助扣划是指什么? 协助扣划是指什么 简述协助扣划业务处理要求 简述协助扣划业务处理要求 当“优利存”业务签约账户发生扣划时,扣划部分按照扣划日利率结算利息。扣划后留存金额部分的计息参考提前支取时利率执行() 控制扣划支持全额扣划和部分金额扣划。控制扣划支持直接的扣划() 国内汇兑特殊业务中协助扣划是指汇兑业务机构依照法律规定及有权机关扣划的要求,收汇()经授权对待兑汇票款项进行扣划。 网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务 利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案,主要风险表现是下列哪一个() 办理协助扣划存款业务时,填写() 解挂失的风险点是什么? 存单挂失的风险点是什么? “司法查询、冻结、扣划”业务,《查询冻结扣划通知书》及执行扣划的划款凭证;必须先经()审批后,才可进行远程授权。
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