单选题

利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案,主要风险表现是下列哪一个()

A. 资金扣划转账
B. 执法文书公函
C. 执法人员身份
D. 内部与外部人员合伙

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单选题
利用查询、冻结、扣划业务操作环节作案,主要风险表现是下列哪一个()
A.资金扣划转账 B.执法文书公函 C.执法人员身份 D.内部与外部人员合伙
答案
判断题
存款查询、冻结(解冻)扣划业务主要风险点不包括执法文书、公函()
答案
多选题
根据交银[2017]423号“关于印发《交通银行协助查询、冻结、扣划业务操作规程》的通知”,查询、冻结和扣划业务涉及账户包括等()
A.A:活期、定期 B.B:保证金 C.C:借记卡 D.D:理财产品 E.E:储蓄国债账户
答案
单选题
网络“总对总”协助查询、冻结、扣划业务是指有权机关通过()直接发起的司法协助查询、冻结、扣划业务
A.柜面 B.金融服务中心 C.各类专线 D.网上
答案
单选题
下列关于查询、冻结、扣划的业务说法错误的是()
A.在接到协助冻结、扣划存款通知书后,可以扣划应当协助执行的款项用于收贷收息 B.业务机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划手续后根据业务需要可以通知存款单位或个人 C.不得向被查询、冻结、扣划的单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款 D.人民法院可依职权办理续行查封、扣押、冻结手续
答案
判断题
银行工作人员通过强制扣划交易,绕过客户密码,侵占客户资金不属于存款查询、冻结(解冻)扣划业务风险表现。()
答案
单选题
“司法查询、冻结、扣划”业务,《查询冻结扣划通知书》及执行扣划的划款凭证;必须先经()审批后,才可进行远程授权。
A.网点负责人 B.客户经理 C.保卫部经理 D.监察室主任
答案
多选题
个人存款“协助查询、冻结、扣划”业务包含下列哪些账户类型()。
A.储蓄国债账户 B.凭证式国债账户 C.理财产品 D.个人支票账户
答案
多选题
受理查询、冻结、扣划业务时,应要求查询人必须出示()
A.本人工作证 B.执行公务证 C.协助查询、冻结、扣划通知书 D.本人身份证
答案
多选题
受理查询、冻结、扣划业务时,应要求查询人必须出示()。
A.本人工作证 B.执行公务证 C.协助查询 D.本人身份证
答案
热门试题
根据农合机构内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农合机构查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实以下哪些业务内容()。 协助有权机关查询、冻结、扣划业务均由()审核签批。 严禁违反规定办理查询、冻结、扣划业务,包括() 协助查询、冻结、扣划存款的有权扣划机关有() 根据农商行(农信社)内部单位查询、冻结、扣划的规定,办理农商行(农信社)查询、冻结、扣划业务时,经办人必须核实业务内容() 柜员按规定办理有权机关查询、冻结、扣划业务后,登记《有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,需要请()在登记簿上签字。 下列哪些机关有权进行查询、冻结、扣划() 审查法院查询、冻结、扣划业务授权审核的重点是() 柜面办理司法机关查询、冻结、扣划业务,经行长签批() 以下哪些属于查询、冻结、扣罚的风险表现。() 在《湖商村镇银行协助查询、冻结、扣划业务管理指导意见》中下列财产和账户不得冻结() “协助查询、冻结、扣划”是指本行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在全行存款的行为() 按照《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》规定,协助查询、冻结和扣划工作应当遵循的原则() 网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证。 网点协助有权机关办理司法查询、冻结、扣划业务时,必须提供《协助冻结、划扣存款通知书》和法院执行公务证() 办理查询业务应填写《协助查询、冻结、扣划登记表》,应填写哪些信息() 查询、冻结、扣划存款通知书与解除冻结、扣划存款通知书由( )依法送达。 查询、冻结、扣划的风险表下列表述哪一个是正确的() 下列机构既有查询权,又有冻结、扣划权的是()。 下列既有查询权,又有冻结、扣划权的机构有()。
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