单选题

下列哪一项无需由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定?()

A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 客户交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度

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单选题
下列哪一项无需由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定?()
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料保存制度 C.客户交易记录保存制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
单选题
由国务院建设行政主管部门会同国务院文物行政主管部门报国务院核定公布()
A.历史文化名城 B.历史文化街区 C.村镇文化街区 D.古建筑村落
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门是(  )。
A.中国人民银行 B.中国保险监督管理委员会 C.中国银行业监督管理委员会 D.中国证券监督管理委员会
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A.银监会 B.保监会 C.证监会 D.中国人民银行
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A.中国人民银行 B.中国保险监督管理委员会 C.中国证券监督管理委员会 D.中国银行业监督管理委员会
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.对 B.错
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责()
答案
单选题
()是我国国务院反洗钱行政主管部门。
A.国务院金融办公室 B.中国人民银行 C.中国银行保险监督管理委员会 D.公安部
答案
多选题
金融机构建立的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定()
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.大额交易和可疑交易报告 D.内部控制制度
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同()制定金融机构反洗钱规章。
A.国务院有关金融监督管理机构 B.反洗钱监测分析中心 C.纪监部门
答案
热门试题
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