多选题

以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责?()

A. 通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
B. 保留客户身份证件复印件
C. 上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
D. 刷卡验证客户银行卡密码

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多选题
以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责?()
A.通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件 B.保留客户身份证件复印件 C.上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访 D.刷卡验证客户银行卡密码
答案
多选题
在履行客户身份识别义务时,应当报告以下哪些可疑行为()
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 C.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的 D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
答案
多选题
以下属于金融机构履行客户身份识别义务的要求有()
A.在与客户提供一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记 B.不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 C.不得为客户开立匿名账户或者假名账户 D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份
答案
多选题
以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求()
A.在办理个人电子银行注册时,务必客户本人办理 B.严禁他人(含行内员工)代为办理个人电子银行,务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人 C.要严格核对客户身份证件,并进行证件照片与本人的比对 D.营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾
答案
多选题
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。
A.严格准入 B.重点识别 C.持续关注 D.详细登记
答案
多选题
下列哪些机构适用履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务管理办法()
A.从事汇兑业务 B.支付清算业务 C.基金销售业务 D.货币存取业务
答案
单选题
委托第三方代为履行识别客户身份的,()应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.第三方 B.金融机构 C.上级单位 D.其他
答案
单选题
被保险人从事以下哪些涉及现金流概率较大的行业,核保人员在核保作业时无需履行客户身份识别职责()
A.房地产 B.珠宝和贵金属经销 C.超市 D.宾馆
答案
主观题
金融机构在履行客户身份识别是,应将哪些情况作为可疑情况上报?
答案
单选题
以下哪项不属于我行客户身份识别应保障客户身份信息的性质()
A.完整性 B.真实性 C.有效性 D.永久性
答案
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