单选题

柜员受理个人客户跨境电汇汇出汇款申请,应做下列哪些审核()

A. 使用[0550反洗钱高风险国家(地区)]查询交易,查询收款人或收款行所在地是否为反洗钱高风险国家(地区)|
B. 使用[8712累计发汇情况查询]交易,查询最近90天内(含)汇往境外同一国家同一收款人的累计笔数、金额(折合美元)|
C. 审核收款人名称中是否带有stock、broker、trust、property、apex、clearing、insurance等词语,属于资本项下外汇汇款的|
D. 以上都是

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单选题
柜员受理个人客户跨境电汇汇出汇款申请,应做下列哪些审核()
A.使用[0550反洗钱高风险国家(地区)]查询交易,查询收款人或收款行所在地是否为反洗钱高风险国家(地区)| B.使用[8712累计发汇情况查询]交易,查询最近90天内(含)汇往境外同一国家同一收款人的累计笔数、金额(折合美元)| C.审核收款人名称中是否带有stock、broker、trust、property、apex、clearing、insurance等词语,属于资本项下外汇汇款的| D.以上都是
答案
单选题
跨境电汇汇出汇款业务由客户外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点负责处理,应于申请提交的()内完成。
A.工作当日 B.下一个工作日 C.三个工作日 D.五个工日
答案
单选题
境内个人客户办理个人网银跨境电汇业务的日累计汇款金额不能超过()或等值外币。
A.15000美元(含) B.20000美元(含) C.30000美元(含) D.50000美元(含)
答案
主观题
柜员受理汇出、兑付或退汇漫游汇款业务,应审核客户提交的有效()。
答案
单选题
跨境电汇汇出汇款业务由客户()负责处理,应于申请提交的下一个工作日内完成。
A.外币账户开户行对应的跨境电汇受理网点 B.外币账户开户行 C.网银注册行 D.网银注册行对应的跨境电汇受理网点
答案
判断题
受理客户的汇款业务后,如果客户申请汇出的款项尚未汇出,即使客户出具申请撤销汇款的函件并交回原汇款回单,也不得受理客户的撤销申请。
A.对 B.错
答案
多选题
客户申请办理外汇汇出汇款应审查以下哪些文件()
A.汇款申请书上的汇款币别和金额是否清楚、完整,大小写是否相符 B.客户汇款申请书加盖的印鉴是否与兴业银行预留印鉴相符 C.附言里应写明汇款的用途、合同号码 D.所提交的单据是否与汇款申请书上相符
答案
主观题
个人客户如何在工行柜台办理境外汇出汇款的电汇业务?
答案
多选题
办理电汇国际汇出汇款时,需要客户提供()信息。
A.汇款币种及金额 B.收款人姓名及地址 C.收款人在开户银行的账号 D.SWIFT代码
答案
主观题
柜员可受理汇款人的申请办理漫游汇款汇出业务,可受理()的申请办理兑付业务,只能受理原汇款人本人的申请办理退汇业务。
答案
热门试题
受理客户申请的应解汇款解付业务,柜员进行的审查与审批事项有哪些? 电汇的业务程序是:汇款人填写汇款申请书,向汇出行交款付费,取得电汇回执。 电汇的业务程序是:汇款人填写汇款申请书,向汇出行交款付费,取得电汇回执。 电汇的业务程序是:汇款人填写汇款申请书,向汇出行交款付费,取得电汇回执() 消费者(汇款人)对汇出银行尚未汇出的款项可以申请撤销。汇出银行查明确未汇出款项的,收回原信、电汇回单,留存经客户签字的撤销汇款申请,方可办理撤销。 汇出银行受理汇款人签发的电汇凭证,经审查无误后,应及时向汇入银行办理汇款,并向汇款人签发() 漫游汇款,柜员必须依据客户填写的漫游汇款申请书录入汇出、兑付或退汇信息。 个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务,须进行个人信息登记。 个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务,须进行个人信息登记() 个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务,须进行个人信息登记。 电汇业务的汇款人对汇出银行尚未汇出的款项申请撤销,应提供() 电汇汇出汇款是以SWIFT方式委托汇入行解付款项的一种汇款方式。办理电汇汇出汇款使用SWIFT()报文。 个人网银注册客户首次办理西联汇款和跨境电汇业务,须进行个人信息登记,()负责审核客户个人信息。 办理个人跨境外汇汇出业务时,如客户持有的是外币现钞,则需要进行() 网点柜员办理个人客户证书的申请、补发、换发、废止、冻结或解冻,应要求客户()。 跨境电汇汇款到账速度与哪些因素有关() 根据总行规定,外汇电汇汇款可分为电汇汇出汇款和电汇汇入汇款,外汇汇款以为单位计收手续费() 客户支付个人国际汇出汇款手续费和电报费等费用时,前台柜员可以通过哪些方式收取?:?() 柜员受理漫游汇款汇出、兑付或退汇业务,必须审核客户提交的有效身份证件。 电汇及速汇金汇出汇款会计核算中基层营业网点柜员和国际业务部员工完成哪些工作?
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