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受理客户申请的应解汇款解付业务,柜员进行的审查与审批事项有哪些?

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主观题
受理客户申请的应解汇款解付业务,柜员进行的审查与审批事项有哪些?
答案
单选题
受理客户转账、汇款业务申请时,为防范欺诈风险,柜员应当()
A.主动询问客户与收款人的关系 B.划款原因 C.进行安全提示 D.全部正确
答案
多选题
漫游汇款业务,柜员可受理()的申请办理兑付业务。
A.收款人 B.代理收款人 C.汇款人 D.均可
答案
单选题
柜员受理个人客户跨境电汇汇出汇款申请,应做下列哪些审核()
A.使用[0550反洗钱高风险国家(地区)]查询交易,查询收款人或收款行所在地是否为反洗钱高风险国家(地区)| B.使用[8712累计发汇情况查询]交易,查询最近90天内(含)汇往境外同一国家同一收款人的累计笔数、金额(折合美元)| C.审核收款人名称中是否带有stock、broker、trust、property、apex、clearing、insurance等词语,属于资本项下外汇汇款的| D.以上都是
答案
主观题
柜员可受理汇款人的申请办理漫游汇款汇出业务,可受理()的申请办理兑付业务,只能受理原汇款人本人的申请办理退汇业务。
答案
主观题
柜员受理汇出、兑付或退汇漫游汇款业务,应审核客户提交的有效()。
答案
多选题
收款人向营业机构申请办理速汇款现金解付业务时,须向经办柜员提供()
A.速汇款业务编号 B.解付金额 C.收款人户名 D.收款人本人身份证件
答案
判断题
受理客户的汇款业务后,如果客户申请汇出的款项尚未汇出,即使客户出具申请撤销汇款的函件并交回原汇款回单,也不得受理客户的撤销申请。
A.对 B.错
答案
主观题
柜员受理漫游汇款退汇业务应审核哪些内容?
答案
多选题
汇入汇款业务交行受理的汇票必须是以()为解付行的汇票,()的汇票不能受理解付。
A.交行 B.他行 C.超过有效期 D.已挂失 E.已止付
答案
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业务处理中心每天应使用2469应解汇款登记簿交易查询是否有超过2个月未解付的应解汇款,如有应及时办理退汇。 前台柜员在办理汇入国际汇款解付时,如果该笔汇款的收款人为对公客户,且为原汇入货币解付时,柜员在办理解付交易时,可以选择() 申请人申请签发银行汇票,受理柜员应审查() 柜员受理客户递交的取款凭证,应重点审查:() 单笔个人优惠利率审批中,发起优惠利率申请的客户经理与受理开户业务的柜员必须归属用一机构() 银行内部人员不得代客办理应解汇款解付业务。 客户申请办理漫游汇款兑付业务时,柜员的业务审核重点有哪些? 客户可在()办理汇出汇款的退汇解付支取业务。 对超过()尚未领取应解汇款的,应积极联系解付,确实无法解付的,应按规定退汇 柜员可受理漫游汇款人的申请办理汇出业务,可受理收款人或代理收款人的申请办理兑付业务,只能受理()的申请办理退汇业务。 应解汇款业务,()负责现金1万元(含)以上或转账10万元(含)以上的应解汇款的手工审批 持票人持他行签发的银行本票到我行办理解付,柜员审查无误后,经办柜员在第一联进账单上打印业务受理章退还客户,后续业务处理可根据当地人民银行要求,选择进行() 客户申请办理外汇汇出汇款应审查以下哪些文件() 应解汇款解汇时按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿,询问并核对汇款人名称,如客户不能提供也可调取应解汇款登记簿显示所有报文查询。 柜员在受理业务申请时,对凭证的基本要素进行审查,并以()为依据,在权限范围内办理业务。 营业机构受理汇兑业务时,汇款人应提交结算业务申请书,柜员认真审核结算业务申请书填写是否合规,如为单位汇款,结算业务申请书印鉴是否与预留印鉴一致() 交通银行受理客户即期实盘外汇买卖业务申请时,经办柜员应认真审核()。 柜员收到申请人提交的资料,抽出专夹保管的应解汇款卡片。重点审核( )。 柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:( ) 现金银行汇票和现金银行本票挂失的,处理中心解付后挂应解汇款,由客户填写()交个人客户助理处理
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