单选题

非自然人客户申请代收代付业务,由负责受理()

A. 营业网点
B. 客户管理行的客户部门
C. 客户管理行的运营管理部门
D. 客户管理行的内控部门

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单选题
非自然人客户申请代收代付业务,由负责受理()
A.营业网点 B.客户管理行的客户部门 C.客户管理行的运营管理部门 D.客户管理行的内控部门
答案
单选题
客户分布式光伏并网工程自然人用户由()统一代办备案,非自然人用户自行去()备案
A.供电公司,经信委 B.供电公司,发改委 C.发改委,供电公司 D.经信委,发改委
答案
多选题
委托客户申请办理代收代付业务提交的有关证明材料及签订的代收代付协议应()
A.专夹保管 B.定期装订 C.做会计凭证附件 D.无需保存
答案
多选题
批量代收代付资料受理岗负责受理审核()
A.委托单位提交的业务资料 B.负责审核资料真实性 C.格式是否符合业务要求 D.负责与委托单位办理资料交接手续
答案
多选题
批量代收代付资料受理岗负责受理审核()
A.委托单位提交的业务资料 B.负责审核资料真实性、合法性和完整性 C.格式是否符合业务要求 D.负责与委托单位办理资料交接手续
答案
单选题
义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别,在建立或维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的()
A.业务性质 B.股权或控制权结构 C.相关受益所有人信息 D.以上都是
答案
判断题
自然人用户由供电公司统一代办备案,非自然人用户自行去发改委备案。
答案
判断题
自然人用户由供电公司统一代办备案,非自然人用户自行去发改委备案()
答案
判断题
如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人客户,义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施()
答案
多选题
非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂,决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当采取风险管理措施()
A.获取高级管理层批准等严格 B.调高客户风险等级 C.加强资金交易监测分析 D.顺其自然
答案
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