金融机构办理业务时发现客户单笔交易超过规定金额的，应当及时向（）报告

当客户向境外汇出资金金额达到单笔以上时，金融机构应按规定完整地登记相关汇款交易信息（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？ 商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别 在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别（） 金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（） 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。 金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构两名以上业务人员当面予以,特殊情况退还客户（） 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。 金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）业务人员当面予以收缴。 金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）以上业务人员当面予以收缴 金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构以上业务人员当面予以收缴（） 金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立匿名、假名账户（） 按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定，客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取__等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认，确保根据客户真实意愿办理业务（） 金融机构从业人员在办理业务过程中，应重业务，无需关注客户资金和交易情况（） 目前银行规定分支行在办理结售汇业务时，单笔超过一定金额的业务须向总行询价，其中美元金额是（） 金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔的，应当识别客户身份。（《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第七条）（） 金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）名以上业务人员当面予以收缴 金融机构在办理业务时发现假外币纸币和各种假硬币应（） 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当什么