单选题

商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向()报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监管、检查。  

A. 中国人民银行反洗钱局,中国银保监会及各地方监管局
B. 中国反洗钱监测分析中心,反洗钱工作部际联席会议制度
C. 中国人民银行反洗钱局,中国证监会及各地方监管局
D. 中国反洗钱监测分析中心,中国人民银行及其分支机构

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单选题
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
A.中国证券监督管理委员会 B.中国银行业监督管理委员会 C.国务院 D.反洗钱监测分析中心
答案
单选题
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向()报送大额交易和可疑交易报告,接受()的监管、检查。  
A.中国人民银行反洗钱局,中国银保监会及各地方监管局 B.中国反洗钱监测分析中心,反洗钱工作部际联席会议制度 C.中国人民银行反洗钱局,中国证监会及各地方监管局 D.中国反洗钱监测分析中心,中国人民银行及其分支机构
答案
单选题
商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当向(  )报送大额交易和可疑交易报告,接受(  )的监管、检查。
A.中国人民银行反洗钱局,中国银保监会及各地方监管局 B.中国反洗钱监测分析中心,反洗钱工作部际联席会议制度 C.中国人民银行反洗钱局,中国证监会及各地方监管局 D.中国反洗钱监测分析中心,中国人民银行及其分支机构
答案
单选题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告
A.公安部门 B.银监局 C.反洗钱信息中心 D.人民银行
答案
单选题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向()报告。
A.金融机构反洗钱部门 B.国务院金融监督管理部门 C.反洗钱信息中心 D.当地政府
答案
判断题
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向当地人民银行报告()
答案
单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向报告()
A.上级行 B.人民银行 C.总行 D.反洗钱信息中心 E. F.
答案
判断题
金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向反洗钱信息中心报告()
答案
单选题
根据《安徽农村商业银行系统手机银行业务操作规程》,尊贵版手机银行办理资金转移类交易省级单笔和日累计交易最高限额为()
A.50万元 B.100万元 C.200万元 D.500万元
答案
单选题
按照《安徽农村商业银行系统手机银行业务操作规程》规定,安徽农金尊贵版手机银行办理资金转移类交易省级单笔和日累计交易最高限额为元()
A.5000 B.5万元 C.50万元 D.200万元
答案
热门试题
按照《安徽农村商业银行系统手机银行业务操作规程》规定,安徽农金大众版手机银行办理资金转移类交易省级单笔和日累计交易最高限额为元() 商业银行办理票据承兑结算业务,应当按规定期限兑现,()、不得()或者违反规定退票。 《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额()以上,或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额()以上的交易。 《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以上,或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额()以上的交易。 商业银行关联交易分为一般关联交易和重大关联交易,其中重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额,或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额的交易() 根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以下,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额5%以下的交易() 按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以下,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额5%以下的交易() 重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额()以上、或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额()以上的交易。 重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额__以上,或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额__以上的交易() 重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额(),或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额()的交易。 重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额()以上、或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额()以上的交易 一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额()以下的交易 涉及关联企业间交易的银行承兑汇票承兑业务,如交易合同约定期限内履约未达到合同标的的(),华夏银行不予办理承兑。 涉及关联企业间交易的银行承兑汇票承兑业务,如交易合同约定期限内履约未达到合同标的的(),华夏银行不予办理承兑 一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以上,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额5%以下的交易。() 一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额()以下,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额5%以下的交易。 一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额以下,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额以下的交易() 大额交易是指按照人民银行规定的标准,客户当日单笔或者累计交易超过规定金额以上的交易。累计交易金额以为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算报告,中国人民银行另有规定的除外() 根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》,一般关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额______以下,且该笔交易发生后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额______以下的交易。()   重大关联交易是指商业银行与一个关联方之间单笔交易金额占商业银行资本净额1%以上,或商业银行与一个关联方发生交易后商业银行与该关联方的交易余额占商业银行资本净额()以上的交易。
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