对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题，检查组织单位应按照有关制度规定，移交（）处理

反洗钱现场检查组应按（）确定的时间离开被检查机构 金融机构应定期开展反洗钱（），加强对业务讨是条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。 金融机构应定期开展反洗钱内部审计，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。（） 金融机构应定期开展反洗钱内部审计，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题（） 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。 保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构，对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查（） 金融机构应定期开展反洗钱，加强对业务条线（部门）或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现并纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。---法律合规部（） 反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈（） 反洗钱现场检查作业结束时，检查组应退还全部借阅材料，并与被查单位举行离场会谈（） 开展反洗钱检查时，各业务部门应指定部门（）以上级别人员担任检查组组长，对检查质量和纪律负责，组织撰写检查报告和检查通报 反洗钱现场检查必须由组织开展（） 反洗钱检查组下可成立（）检查小组，每个检查小组成员不得少于两人。 请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别？ 验印通过后，系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱（） 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由（）负责。 《反洗钱现场管理办法》规定反洗钱现场检查包括？ 《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由负责（） 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式（） 各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作 开展反洗钱检查工作时，反洗钱领导小组负责（）