多选题

《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称机构金融账户,是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户(含人民币账户和外币账户)()

A. 活期存款
B. 定期存款
C. 保证金业务
D. 账户贵金属业务

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多选题
《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称机构金融账户,是指账户持有人因办理下列业务而开立的账户(含人民币账户和外币账户)()
A.活期存款 B.定期存款 C.保证金业务 D.账户贵金属业务
答案
多选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民不包括()
A.政府机构 B.国际组织 C.中央银行 D.金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构 E.P
答案
多选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所指的金融机构包括()
A.存款机构 B.托管机构 C.投资机构 D.特定的保险机构及其分支机构
答案
多选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存款账户包括()
A.活期存款 B.定期存款 C.旅行支票 D.带有预存功能的信用卡
答案
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自起实施()
A.2017年6月30日 B.2017年7月1日 C.2017年12月31日 D.2018年1月1日
答案
单选题
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自起施行()
A.42736 B.42917 C.43101 D.43160
答案
判断题
《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称中国税收居民,是指依法在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业和其他组织()
答案
判断题
《恒丰银行非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民,是指中国税收居民以外的企业(包括其他组织),包括政府机构、国际组织、中央银行、金融机构或者在证券市场上市交易的公司及其关联机构()
答案
多选题
下列机构不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的金融机构()
A.开展有现金价值的保险或者年金业务的保险公司、保险资产管理公司 B.金融资产管理公司 C.财务公司 D.金融租赁公司
答案
判断题
各分行应当妥善保管《恒丰银行关于印发非居民机构金融账户涉税信息尽职调查管理办法的通知恒银发〔2018〕129号》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少三年()
答案
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