多选题

下列哪些是客户经理在尽职调查企业信用状况中必须关注的内容:()

A. 企业的融资主体资格
B. 企业在我行和他行的融资水平
C. 企业的对外担保状况
D. 企业有无逃废债

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多选题
下列哪些是客户经理在尽职调查企业信用状况中必须关注的内容:()
A.企业的融资主体资格 B.企业在我行和他行的融资水平 C.企业的对外担保状况 D.企业有无逃废债
答案
判断题
CRS信息尽职调查,有客户经理的客户:客户经理开展尽职调查;无客户经理的客户,柜面运营人员开展尽职调查()
答案
多选题
小企业授信调查尽职要求客户经理应关注并收集客户的非财务信息,包括等()
A.业主或主要股东个人信息及家庭资信情况 B.企业经营管理和技术 C.行业状况 D.市场前景
答案
多选题
海关根据企业信用状况将企业认定为()
A.高级信用企业 B.一般信用企业 C.失信企业 D.认证企业
答案
单选题
改善企业信用状况的关键在于()。
A.有效的制度安排 B.政府 C.企业 D.个人
答案
单选题
信用状况调查时,可不重点关注的
A.客户及其实际控制人 B.高管 C.一般员工 D.关系人
答案
多选题
开立单位结算账户时,客户经理需提供《对公客户尽职调查表》。如存在以下哪些情况的 ,客户经理还需提供《对公客户加强型尽职调查表》。
A.异地客户 B.外国政要控制的对公客户 C.S等级高风险客户 D.法定代表人对开户目的不明确的客户开户
答案
单选题
最关心企业信用状况的财务报表使用者是()
A.投资人 B.政府机关 C.业务关联单位 D.企业内部职工
答案
多选题
企业对客户信用状况进行调查所依据的信用资料主要有()
A.企业财务报表 B.来自银行的资料 C.来自其他部门的资料 D.信用评估机构的资料 E.来自企业主管部门的资料
答案
多选题
下列哪些途径有助于了解小企业客户的信用状况及经营资质()
A.特别关注客户信息系统 B.发票查验 C.被诉执行信息查验 D.工商注册信息查询
答案
热门试题
下列属于银行调查分析客户信用状况SC标准的有()。 商业银行应对被代理机构的信用状况、等进行严格的尽职调查() 下列属于银行调查分析客户信用状况5C标准的有( )。 企业开户时,柜员无需对客户经理提供的《天津农商银行单位客户尽职调查表》进行审查,签字人岗位为客户经理岗即可() 对公账户开立,以下情况中需客户经理进行加强型尽职调查是() 办理固定资产贷款的时候,客户经理应履行尽职调查并形成书面报告。尽职调查的主要包括哪些内容?() 下列公司客户经理职业操守中的“勤勉尽职”范畴的是() 下列哪些是客户经理必须具备的素质?() 维护账单信息,客户经理应通过“国家企业信用信息公示系统”打印企业“基本信息”表核对并签名后交柜面经理() 下列说法符合《关于做好企业信用信息尽职调查工作的通知》相关要求的有(  ) 企业客户的信用状况属于客户信息()方面的信息内容。 前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业() CAMPARI要素,即对借款人从以下七个方面分析企业信用状况,其中“M”是指() 商户申请办理资金存管账户开立业务,如CCS等级为“( )”,应通知客户经理进行加强型尽职调查,并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》。 一代企业信用报告通过文字描述的形式概括信息主体的信用状况,而二代企业信用报告则通过表格的形式体现() 客户经理负责建立并维护客户关系,牵头承担业务的尽职调查,并对尽职调查报告以下方面负责() 在贷后检查调查环节,信贷客户经理针对从反洗钱系统提取的异常交易案例,应采取下列哪些尽职调查措施()。 在贷后检查调查环节,信贷客户经理针对从反洗钱系统提取的异常交易案例,应采取下列哪些尽职调查措施() 湖商村镇银行的客户经理应遵循以下尽职调查原则和要求() 客户经理要关注和学习哪些技巧和细节()
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