多选题

金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结措施的情形包括()

A. 公按部公布的不再需要采取冻结措施的
B. 公按部或者国家安全部发现错误并书面通知的
C. 公按机关或则国家安全机关处理另有要求并书面通知的
D. 行业主要部门对资产处理有另行要求的

查看答案
该试题由用户347****93提供 查看答案人数:39193 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户347****93提供 查看答案人数:39194 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即解除冻结措施的情形包括()
A.公按部公布的不再需要采取冻结措施的 B.公按部或者国家安全部发现错误并书面通知的 C.公按机关或则国家安全机关处理另有要求并书面通知的 D.行业主要部门对资产处理有另行要求的
答案
判断题
金融机构、特定非金融机构可以自行解除冻结措施()
答案
单选题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。()
A.是 B.否
答案
多选题
反洗钱的义务主体包括特定非金融机构,特定非金融机构是指()
A.律师行业 B.会计师行业 C.保险公司 D.贵金属行业 E.房地产行业
答案
多选题
特定非金融机构也是反洗钱义务的履行主体,在我国特定非金融机构包括()。
A.贵金属行业 B.会计师行业 C.律师行业 D.运输行业 E.房地产行业
答案
多选题
资产()对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的,可以向资产所在地县级公安机关提出异议
A.所有人 B.控制人 C.管理人 D.债权人
答案
判断题
行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构。金融机构接到通知后,应当立即解除冻结。()
答案
判断题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、GA机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
答案
多选题
在我国境内的金融机构和特定非金融机构应当依法采取预防.监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度 B.客户身份资料和交易记录保存制度 C.内控制度 D.大额交易和可疑交易报告制度
答案
判断题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公按机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由()
答案
热门试题
金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公侒机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、安共机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公1安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、工安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、工氨机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、gong&39;an机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全、、,履行反洗钱义务() 银监会各级派出机构要(),并督促金融机构和特定非金融机构切实提高查控效率 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。---法律合规部() 法律合规部◆金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,除中国人民银行及其分支机构、公_安机关、国家安全机关另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 银监会各级派出机构要积极配合,并督促金融机构和特定非金融机构切实提高()效率。 《金融机构反洗钱规定》明确金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结() 行政机关作出解除冻结决定的,应当及时通知金融机构和当事人。金融机构接到通知后,应当解除冻结() 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()制度。 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取措施,履行反洗钱义务() 在中华人民共和国境设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,,履行反洗钱义务() 金融机构、特定非金融机构对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当按照的相关规定执行。没有规定的,参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行() 有下列情形之一的,金融机构应当立即解除临时冻结?() 金融机构、特定非金融机构采取冻结措施后,应当立即将资产数额、权属、位置、交易信息等情况以书面或电子形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构() 金融机构和特定非金融机构应当采取预防、监管措施、建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位