多选题

“证件到期60天或未留存-不收不付(2年以上)”状态字,对证件已到期60天或证件到期日为空的个人客户,()后不再区分特殊场景,其名下所有借记账户实现全渠道不收不付控制

A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 4年

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多选题
“证件到期60天或未留存-不收不付(2年以上)”状态字,对证件已到期60天或证件到期日为空的个人客户,()后不再区分特殊场景,其名下所有借记账户实现全渠道不收不付控制
A.1年 B.2年 C.3年 D.4年
答案
单选题
个人证件到期及以上客户仍未更新信息的,按照“只收不付”原则限制交易()
A.3个月 B.6个月 C.12个月 D.24个月
答案
判断题
账户存在限制措施为“证件到期90天不收款不付款”,账户不支持批量扣除水、电费用支出()
答案
单选题
对于客户留存证件到期日错误或不规范的,其名下所有个人借记账户也纳入()管控
A.只收不付 B.暂停非柜面 C.不收不付
答案
单选题
将客户银行结算账户状态设置为“只收不付”或“不收不付”,由进行审批授权()
A.、支行会计主管/分行账务中心主管 B.、支行会计经理/分行账务中心负责人 C.、支行分管运营业务行领导/分行运营管理部负责人 D.、支行行长/分行运营管理部负责人
答案
单选题
客户办理现金汇款金额在()万元(含)以上,或办理个人结算账户汇款金额在5万元(含)以上时,必须出示实名证件,按规定留存复印件或影印件,并对证件进行联网核查。
A.1 B.3 C.5
答案
多选题
系统对证件到期客户自动发送短信提示,发送短信的时间节点为()
A.证件到期前30 天 B.证件到期当天 C.证件到期后180天 D.证件到期后90天
答案
主观题
网银注册或账户下挂后,账户余额不足或账户出现挂失、冻结、不收不付、只收不付等异常状态时,()。
答案
单选题
汉字证件对照查询是针对证件对照查询()
A.营业执照 B.开户批文 C.其他个人有效证件 D.其他对公有效证件
答案
多选题
客户账户状态字包括()
A.正式挂失 B.口头挂失 C.集中挂失暂封 D.信息缺失止付
答案
热门试题
记账账户状态字包括() 对证件不符或违规人员,查验人员可先行扣留其证件后交安检护卫部处理。 对证件不符或违规人员,查验人员可先行扣留其证件后交安检护卫部处理() 总行系统设置新增“30 天不动户(非特定地区客户)”客户账户状态字和“90 天不动户(特定地区客户)”客户账户状态字。状态字设置适用账户范围为开户日期为()(含)以后,账户归属机构为特定地区,账户性质为个人结算账户()风险提示14 查验证件时,就首先对证件的()等进行直观检查? 对证件的查验和登记: 在主动上报事件发生时将主动上报状态字的对应状态位置对,主站查询后从站不立刻清零主动上报状态字() 储蓄账户、定期账户、通知存款、不动户或挂失、冻结、不收不付、只收不付等状态异常的账户,不允许办理()。 联网核查标志为()时证件需要留存主证件影像。 如客户在我行留存的证件已过期,客户将被“中止非柜面”,客户可不维护证件到期日,至柜面办理所有业务() 柜面系统对于个人及单位客户证件(含法人或单位负责人证件)到期的,到期三个月后,系统限制证件下所属账户办理一切账务类业务,账户状态为() 程序状态字PSW的用途是() PMU通信规约的状态字包含() 对公客户未在证件有效期限内更新,如以书面说明形式提出合理理由的,原则上应在证件到期后内更新身份证件及在我行留存的客户信息,特殊情况下可进行延期,但最长不超过1年() 新款电能表应实现主动上报模式字、主动上报状态字及新增次数、复位主动上报状态字的功能() 核对证件:核对的信息包括等() 客户办理现金汇款金额在()万元及以上时,须出示有效实名证件,并留存有效实名证件的复印件或影印件 对公客户未在证件有效期限内更新,以书面说明形式提出合理理由的,原则上应在证件到期后3个月内更新身份证件及在我行留存的客户信息,特殊情况下可进行延期,但最长不超过1年() 储蓄存款记账账户状态字包括() 对私客户号建立时,客户名称应录入中文或英文半角大写字母;证件未记录有效期的,证件到期日录入;证件长期有效的,证件到期日录入()
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