金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在由全会通过（）
A. 2012-1-1
B. 2012-2-1
C. 2003-6-1
D. 2004-10-1
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金融行动特别工作组目前采用的《四十项建议》是在由全会通过（）
A.2012-1-1 B.2012-2-1 C.2003-6-1 D.2004-10-1
答案
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（）。
A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份。 B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构。 C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息。 D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查，以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识。
答案
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
A.签署反洗钱国际公约，通过国内立法，以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展。 B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪 C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
答案
金融行动特别工作组（FATF）在下面哪一年没有对反洗钱《四十项建议》进行修改（）
A.1996年 B.2003年 C.2009年 D.2012年
答案
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
A.对 B.错
答案
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下达哪三大主题()。
A.防止大规模杀伤性武器扩散 B.反洗钱 C.反恐怖融资 D.打击谁无犯罪
答案
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件（）
答案
金融行动特别工作组FATF由（）发起成立？
A.七国集团（G7） B.金砖国家（BRICS） C.经济合作与发展组织（OECD） D.二十国集团（G20）
答案
按照国际反洗钱组织——金融行动特别工作组（FATF）颁布的《四十项建议》规定，我们通常所说的“反洗钱”实际上是一个广义的概念，包括（）。
A.反洗钱 B.反恐怖融资 C.反贪污受贿 D.反扩散融资 E.反集中融资
答案
金融行动特别工作组（）
A.1996年 B.2003年 C.2009年 D.2012年
答案
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金融行动特别工作组（）
根据金融行动特别工作组（FATF）2003年6月20日修订的反洗钱《四十项建议》，反洗钱国际合作主要包括哪几个方面的合作？
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出（）
2003年6月，金融行动特别工作组扩展、充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为洗钱的上游犯罪（）
金融行动特别工作组的工作目标是（）。
金融行动特别工作组的工作目标是（）
金融行动特别工作组的英文缩写是（）
金融行动特别工作组（FATF）成立于（）。
金融行动特别工作组关于反洗钱的“40项建议”包括哪几部分？
金融行动特别工作组的工作目标不包括（）
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）
金融行动特别工作组对洗钱是如何定义的？（）
金融行动特别工作组的英文简称为（）
我国是金融行动特别工作组( )的正式成员。
以下关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议说法正确的是？（）
2001年10月，金融行动特别工作组在华盛顿召开特别会议通过的打击恐怖融资特别建议有（）
《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？（）
金融行动特别工作组FATF的秘书处设在（）
金融行动特别工作组（FATF）是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织（）
中国何时成为金融行动特别工作组（FATF）的正式成员？
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