多选题

以下对广东农信社小额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有()

A. 放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功
B. 超过柜员权限,无授权或授权流于形式
C. 柜员未认真审核收到的相关资料
D. 收到相关资料后,通知客户迟缓或无交接手续
E. 客户资金被挪用

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多选题
以下对广东农信社小额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有()
A.放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功 B.超过柜员权限,无授权或授权流于形式 C.柜员未认真审核收到的相关资料 D.收到相关资料后,通知客户迟缓或无交接手续 E.客户资金被挪用
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多选题
以下对广东农信社大额支付系统委托收款业务的主要风险点描述正确的有()
A.柜员未认真审核收到的相关资料 B.收到相关资料后,通知客户迟缓或无交接手续 C.超过柜员权限,无授权或授权流于形式 D.客户资金被挪用 E.放在省中心的头寸户不足,导致大金额往账业务无法复核成功
答案
多选题
以下对广东农信社小额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有()
A.补打来账报单,用于其他非法行为 B.存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功 C.手工入账时,入账账号与实际收款人不符 D.差错处理人员作案 E.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
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多选题
以下不属于广东农信社小额支付系统汇兑业务的主要风险点的有()
A.对有疑问的往来业务不及时进行查询,导致长期挂账,影响客户资金的及时入账 B.汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致,联行柜员无核对清楚 C.符合反洗钱的规定的汇款没有及时归类上报 D.资金不及时汇出,被挪用 E.补打业务交易单,用于其他非法行为。
答案
多选题
以下对广东农信社办理的小额支付系统汇兑业务描述正确的有()
A.采用电子报文交换的处理方式 B.主要用于办理跨行贷记转账的业务 C.主要用于办理同行贷记转账的业务 D.要求所涉及的金额在5万元(含)以下 E.要求涉及的金额在10万元(含)以下
答案
多选题
以下对广东农信社大额支付系统来账业务的主要风险点描述正确的有()
A.存放在省中心的头寸户不足,导致业务无法复核成功 B.手工入账时,入账账号与实际收款人不符 C.补打来账报单,用于其他非法行为 D.差错处理人员作案 E.待处理来账处理不及时,挂账资金被挪用
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多选题
广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下对业务的主要风险点描述正确的有()
A.金融平台业务一旦出现操作失误,无法通过系统交易弥补差错时,只能通过联系开户行和客户协商方式处理 B.柜员在客户未认同业务收费及费率情况下方办理该项业务 C.客户提交的原始凭证与操作事实不一致 D.柜员审核原始交易凭证或印鉴不严格 E.会计主管审核授权不严格
答案
多选题
按照广东农信社小额支付系统通存通兑业务的规定,在广东农信社账户信息查询业务的交易处理中,以下对其业务审核要求描述正确的有()
A.向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率 B.检查客户是否开通小额通存通兑业务 C.查验本人的身份证件是否真实有效 D.个人存款账户存折(卡)密码是否正确 E.《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整,并与客户提供的信息一致
答案
多选题
广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于光票托收的主要风险点的有()
A.申报信息没有及时上报,或报送信息有误 B.漏收手续费 C.经办人员对票据审核不严谨 D.解付时审核不仔细导致入错客户账 E.录入的交易要素与托收申请书填写的要素不一致
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单选题
按我社支付结算业务对委托收款的规定,以下不属于签发委托收款凭证的必须事项的是()
A.表明委托收款字样 B.委托收款的确切金额 C.收付款人的有效身份证件号码 D.委托收款凭据名称及附寄单证张数
答案
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按支付结算业务对委托收款的规定,以下对收款人开户行(社)受理委托收款业务的审核要求描述不正确的是()。 在我社小额支付系统委托收款业务的流程中,以下不属于银行付款业务所涉及的操作是() 在广东农信社小额支付系统定期借记业务的交易处理中,以下对业务审核的要求描述正确的有() 按支付结算业务对委托收款的规定,以下对收款人开户行(社)受理委托收款业务后续处理的要求描述不正确的是() 委托收款业务付款行对收到系统内网点发来的委托收款凭证启动“6812收到委托收款登记”交易登记时,需输入()。 按照广东农信社对广东金融结算服务系统汇兑业务的规定,以下属于汇兑业务主要风险点的有() 收到小额支付系统他行发起的委托收款(定期借记业务)时应如何操作?(科技部)() 以下哪些属于广东农信社对同业存款活期账户存款业务的主要风险控制() 按广东农信社银行卡业务的规定,以下属于广东农信社开立单位卡业务风险点的有() 按我社支付结算业务对委托收款的规定,在对收款人开户行(社)办理委托收款划回的后续处理中,以下对材料的处理描述不正确的是() 按广东农信社对广东金融结算服务系统在线支付业务的规定,以下说法不正确的有() 广东农信社对广东金融结算服务系统E.TS税款入库业务的规定,以下属于该业务主要风险点的选项有() 按广东农信社对广东金融结算服务系统集中代收付业务的规定,以下属于该业务的主要风险点的有() 按照广东农信社对广东金融结算服务系统来账业务的规定,以下属于在来账业务的主要风险点的有() 广东农信社国际业务对出口业务的规定,以下不属于出口托收业务审核要求的有() 广东农信社支付结算业务中支票业务的规定,以下对支票业务风险提示中,对审核支票要求描述正确有() 以下对广东农信社支付结算业务中支票业务的业务审核描述正确的有() 以下对广东农信社印鉴挂失的主要风险描述正确的有() 按广东农信社国际业务对汇兑业务的规定,以下属于汇入汇款业务主要风险点的有() 为防范托收业务风险,委托收款业务的相关凭不能交由客户自行邮寄()
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