单选题

金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的,应及时向()报告。

A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 反洗钱领导小组
C. 中国银监会
D. 中国人民银行

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单选题
金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的,应及时向()报告。
A.金融机构反洗钱工作领导小组 B.反洗钱领导小组 C.中国银监会 D.中国人民银行
答案
单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定下列支付交易中,属于大额支付交易()
A.法人之间金额10万元以上的单笔转账支付 B.个体工商户之间10万元以上的单笔转账支付 C.金额20万元以上的单笔现金收付 D.个人银行结算账户之间金额10万元以上的款项划付
答案
多选题
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》,下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
A.其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 B.现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转 D.单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
答案
单选题
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位,明确专人负责大额支付交易和可疑支付交易报告工作()
A.正确 B.错误
答案
单选题
金融机构在办理支付结算业务时,发现客户有可疑支付交易的,应记录,分析可疑支付交易,填制()
A.可疑支付交易报告表 B.现金支付交易报告表 C.转账支付交易报告表 D.大额支付交易报告表
答案
判断题
根据《金融机构大额报告和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
单选题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》()自起施行。
A.2003年3月1日 B.2002年3月1日 C.2004年3月1日 D.2003年4月1日
答案
多选题
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。()
A.集中转入,集中转出 B.集中转入,分散转出 C.分散转入,集中转出 D.分散转入,分散转出
答案
判断题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需要提交可疑交易报告()
答案
多选题
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期资金通过金融机构流转具有下列()特点,有可能属于可疑付交易
A.集中转入,集中转出 B.集中转入,分散转出 C.分散转入,集中转出 D.分散转入,分散转出
答案
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