单选题

如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()

A. “实地走访”尽职调查
B. “开立就职证明”尽职调查
C. 无需尽职调查
D. 客户经理出具保证声明

查看答案
该试题由用户148****93提供 查看答案人数:11798 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户148****93提供 查看答案人数:11799 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
单选题
如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()
A.“实地走访”尽职调查 B.“开立就职证明”尽职调查 C.无需尽职调查 D.客户经理出具保证声明
答案
多选题
前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业()
A.据前次批量开卡超过7个月的存量单位 B.委托单位企业名称变更 C.委托单位法定代表人/单位负责人变更 D.委托单位地址变更
答案
多选题
对于申请批量开卡,且申请时间距前次批量开卡尽职调查不超过半年的存量单位,可以提供半年内该单位的()办理
A.原尽职调查报告 B.照片复印件 C.加盖单位公章的《批量开卡员工就职证明》 D.加盖单位公章的情况说明
答案
多选题
批量开卡尽职调查,以下说法正确的是()
A.客户经理可以任意选择“实地走访”和“开立就职证明”的方式进行尽调 B.客户经理实地走访方式的尽调照片需包括与经营办公场所的共同合影 C.客户经理需确认«批量开卡员工就职证明»完整性,逐一核实员工情况,确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同后签字确认 D.经办柜员负责审核客户经理尽调资料及签章齐全
答案
单选题
各网点办理批量开卡业务必须尽责履职,对首次办理批量开卡业务的单位进行双人现场核实,据实填写《柳州银行批量开卡业务尽职调查表》,如有特殊情况也可单人现场核实()
A.正确 B.错误
答案
多选题
根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,办理批量开卡业务时,我行经办如发现开卡申请人存在等可疑情况的,须按照“KYC”的要求开展客户尽职调查()
A.多个客户联系地址相近或相同 B.客户联系电话号码号段接近 C.批量开卡单位每月申请开卡一次 D.客户的发证机关相近或相同
答案
单选题
批量开个人记名借记卡的操作流程为()。 ①网点确认。 ②卡中心确认。 ③录入批量开卡资料。 ④建立批量开卡单位资料,生成单位编号。 ⑤启动批量开卡交易,正式向核心提交开卡申请。 ⑥打印已录入的开卡资料,并与客户提供的开卡资料核对。 ⑦申请批次号。 ⑧通过IFSS打印批量开卡成功清单。
A.④③⑥⑦①⑤②⑧ B.⑦④③⑥①⑤②⑧ C.④③⑥⑦①②⑤⑧ D.④⑦③⑥①②⑤⑧
答案
判断题
采取批量开卡方式的企业,无须员工本人持身份证原件到网点办理激活,批量开卡后可直接正常使用。
A.对 B.错
答案
判断题
除正常规定外,对于其他用途需要办理批量开卡的,需由该业务的管理部门有权人审批,确认批量开卡单位的资质、批量开卡业务背景的真实性、合规性、安全性后,方可办理批量开卡业务()
答案
单选题
柜面批量开卡和系统批量开卡区别在于()。
A.开卡环节流程不同 B.开卡受理环境不同 C.开卡操作环节不同 D.开卡操作流程不同
答案
热门试题
原核心系统中开通过批量开卡且未开通批量代收的单位(原开卡编号为310XXXXX)使用什么编号在531系统中进行批量开卡?() 小微企业单位结算卡预制空白卡领用、开卡、换卡、领卡、销卡、挂失/解挂/补卡、密码、停用/启用、签约、信息变更及查询交易与现有单位结算卡相同() 圆鼎借记卡进行批量开卡时,有折开卡和无折开卡可以同时批量操作() 经办柜员可通过()交易菜单,编辑批量开卡客户信息并生成批量文件 531后,客户可以在()办理批量开卡激活。 办理批量开卡业务的单位必须在我行开立对公存款账户,无法开立对公账户的,也可酌情办理批量开卡业务() 批量开户开卡业务可以批量开立活期户、活期户及对应的储蓄卡,也可以单独批量开卡() 批量开户开卡业务可以批量开立活期户、活期户及对应的储蓄卡,也可以单独批量开卡() 客户信息批量更新原则上由批量开户单位代理本单位员工办理客户信息变更,且原则上仅能由批量开户单位向开户网点提交批量变更申请() 客户信息批量更新原则上由批量开户单位代理本单位员工办理客户信息变更,且原则上仅能由批量开户单位向开户网点提交批量变更申请。 批量开活期户,如民生类账户(社保卡、新农保等)() 借记卡批量开卡时选择“默认密码”方式开卡的,初始密码统一为“()”,卡状态为“2000000000”,批量开卡不允许选择“()”方式开卡。 “711005”建设领域企业批量业务明细查询交易中,批量开卡明细可以打印() ()指批量开卡、代理开卡、同号换卡的借记卡激活。 根据《广东华兴银行批量开借记卡营运业务操作规程》,单位代理批量开卡的,客户需提交的资料包括() 对于单位代理批量开立金穗借记卡个人卡的,各开卡网点须在单位领卡后()内收回申请人本人签收的一联开卡清单。 柜员办理完批量开卡业务后,与单位办理借记卡交接手续时,不需要单位的个人客户当面签收银行卡() 为方便单位代理客户批量开立借记卡,,代理单位在申请办理批量开卡业务时,,已取消以下哪些表单?() 如委托单位领取的卡片,开卡人在开卡后一个月仍未签领或发放过程中遗失,单位无需提供以下()资料,交开卡网点申请销户 小微企业授信发生风险后,尽职免责调查的评议报告结论分为()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位