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对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,可以以纪律处分代替法律制裁()
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对于涉嫌刑事犯罪的行为,银行业金融机构应及时移送司法机关,可以以纪律处分代替法律制裁()
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多选题
银行业金融机构案件是指()侵犯银行业金融机构或客户资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.银行业金融机构从业人员独立实施的。 B.银行业金融机构从业人员参与实施的。 C.外部人员实施的。 D.自然灾害。
答案
单选题
银行业金融机构案件定义为:“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A.中国银行 B.储户 C.银行业金融机构或客户 D.国家
答案
多选题
《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中所称案件是指以下人员实施的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件:
A.银行业金融机构从业人员独立实施的 B.银行业金融机构从业人员参与实施的 C.与银行业金融机构从业人员关系密切的家属独立实施或参与实施的 D.外部人员实施的,侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的
答案
单选题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。
A.第一类案件。 B.第二类案件。 C.第三类案件。 D.以上均不是。
答案
主观题
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答案
判断题
案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向公安、司法机关报案.
答案
多选题
案件责任人员涉嫌犯罪的,银行业金融机构应当向()报案。
A.公安 B.司法机关 C.上级机构 D.地方政府
答案
主观题
《银行业监督管理法》对银行业金融机构查询或申请冻结涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的规定有哪些?
答案
多选题
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指(),以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
A.银行业金融机构从业人员独立实施 B.银行业金融机构从业人员共同实施 C.与外部人员合伙实施的 D.非金融机构从业人员实施
答案
多选题
《银行业金融机构案防工作办法》所称案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯()的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件。
A.银行业金融机构 B.客户资金 C.其他财产权益 D.人身生命
答案
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银行业金融机构案件(风险)信息报送应坚持及时、真实的原则。
对擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动,尚不构成犯罪的,国务院银行业监督管理机构怎样处理?
《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
银行业金融机构应采取必要的(),确保应急响应通讯及时有效。
银行业金融机构应当及时整理、汇总案防自我评估情况,形成《银行业金融机构案防工作自我评估报告》,并在每年()月底前报送银行业监督管理机构。
《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》要求银行业金融机构报送的信息分为:银行业金融机构案件风险信息(简称案件风险信息)和银行业金融机构案件信息(简称案件信息)两类。
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银行业金融机构工作人员有下列那种行为,依照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》向公安机关、人民检察院移送()
设立银行业金融机构或从事银行业金融机构的业务活动,应该经过什么部门批准?
《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称银行业金融机构案件处置工作包括
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》指出,根据案件定义和分类,如果银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法,且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的,银行业金融机构则无需报送此类案件。
擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,由国务院银行业监督管理机构予以取缔;构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构依法实施以下处罚()
银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其()进行非现场监管,建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况。
银行业金融机构应落实()的银行业消费者权益保护工作宗旨
根据《银行业金融机构外包风险管理指引》,银行业金融机构的以下哪项职能可以外包()
银行业金融机构根据从业人员(含劳务派遣人员)受()刑事处罚、外部处罚情况,填报《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》
监管部门要及时对银行业金融机构试评估进行()
简述银行业金融机构案件定义。
银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的业务活动及其风险状况进行非现场监管,建立银行业金融机构监督管理信息系统,分析、评价银行业金融机构的风险状况。
银行业金融机构财务支出包括:银行业金融机构在()、()、()过程中所发生的各类支出。
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