《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
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《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》自（）起施行。
答案
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
A.每天发生3次以上或每天发生持续3天以上 B.每天发生2次以上或每天发生持续3天以上 C.每天发生3次以上或每天发生持续2天以上 D.每天发生3次以上或每天发生持续5天以上
答案
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
答案
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
答案
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
A.2003年3月1日 B.2002年3月1日 C.2004年3月1日 D.2003年4月1日
答案
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“以上”、“以下”的含义是（）。
A.“以上”包括本数 B.“以上”不包括本数 C.“以上” D.“以上”
答案
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“短期”系指（）营业日以内。
A.3个 B.5个 C.8个 D.10个
答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（中国人民银行令【2003】第3号）同时废止（）
A.2006年11月14日 B.2006年12月1日 C.2007年1月1日 D.2007年3月1日
答案
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
A.5次、5天 B.3次、3天 C.3次、5天 D.2次、3天
答案
为（）大额和可疑外汇资金交易，（）外汇资金交易报告行为，根据《中国人民法》、《中华人民共和国外汇管理条例》等有关规定，制定《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
答案
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《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》（以下简称一个《规定》和两个《办法》）的主要内容？
截止2005年末，在我国实行的反洗钱规定为“（）”，即：《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易是指什么？
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易是指什么？
负责对金融机构大额和可疑外汇资金交易报告工作进行监督和管理的是（）。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语“频繁”是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上。
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中对于用语频繁是指外汇资金交易行为每天发生5次以上或每天发生持续10天以上（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指（）
金融机构应（）、审核大额和可疑外汇资金交易信息，并及时向外汇局报告。
对既属于大额又属于可疑的外汇资金交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告（）
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法大额和可疑交易报告管理办法》中所称非自然人包括（）
《外汇报告办法》规定金融机构应当将所有大额和可疑外汇资金交易记录，自交易日起至少保存（）年
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