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本行应不定期开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查()

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判断题
本行应不定期开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查()
答案
单选题
本行应开展对大额交易和可疑交易报告工作的监督检查()
A.按季 B.按年 C.定期 D.不定期
答案
判断题
总行各业务部门应配合做好大额交易和可疑交易报告相关工作,并对本条线履行大额交易和可疑交易报告职责情况开展尽职监督检查()
答案
主观题
金融机构如何开展大额交易和可疑交易报告工作?
答案
单选题
一级支行及以下营业机构应有承担大额交易和可疑交易报告相关工作,负责对异常线索开展尽职调查、大额交易和可疑交易报告手工录入和信息补正等工作()
A.反洗钱专管员 B.反洗钱报告员 C.兼职人员 D.部门主管
答案
判断题
总行内控合规监督部(全球反洗钱中心)对全行大额交易和可疑交易报告工作开展监督、检查及考核评价()
答案
判断题
一级分行内控合规监督部门(反洗钱中心)对大额交易和可疑交易报告工作开展培训、辅导()
答案
多选题
本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则()
A.全面覆盖 B.风险为本 C.动态管理 D.严格保密
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.对 B.错
答案
判断题
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告()
答案
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本行各级机构应当为大额交易和可疑交易报告工作提供必要的资源保障和信息支持() 对既属于大额交易又属于可疑交易的,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 网点应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向报送大额交易和可疑交易报告 对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,报告机构不需要分别提交大额交易报告和可疑交易报告() ()负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 应当开展全行大额交易和可疑交易报告工作合规性和有效性的审计() 本行原则上应自主开发大额交易和可疑交易监测系统() 金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向()报送大额和可疑交易报告。 本行各级机构按照《中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式,依法向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告,并接受的监督、检查() 对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易,分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应分别提交大额交易报告和可疑交易报告() 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。判断对错 根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,可只报告可疑交易报告。
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