《反洗钱法》中对客户办理金融业务应提供的身份证明文件有何规定？

为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？（） 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件？ 按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。 按照反洗钱法律规定，当小王存入8千美元时，银行必须核对其有效身份证件或者其他身份证明文件。 根据反洗钱有关规定，下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（） 以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（） 金融机构在提供等金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。---反洗钱补充（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》，客户由他人代理办理业务时，金融机构应对代理人的身份证件和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（） 为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（） LPR+《反洗钱》补充◆金融机构在提供等金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记（） 根据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》和《金融机构客户身份资料及交易保存办法》，制定了以下理赔业务反洗钱规则；理赔金额为（）元以上的，必须要求客户提供客户身份资料登记表，并在理赔案卷内留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件 按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（） 限定使用本人身份证明文件办理业务，本人身份证明文件具体是指（） 为自然人客户办理（）业务时，要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。 为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果存在代理人，应查看客户哪些身份证明文件？（） 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。 为自然人客户办理（）的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件 客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务（） 客户先前提交的身份证明文件超过有效期，或身份证明文件系伪造、变造，或客户属于有权机构发布的制裁名单范围的，可以先为客户办理业务（）