多选题

银行存在下列情形的,由人民银行分支机构责令整改;情节严重或造成不良后果的,依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定进行处罚()

A. 未按规定落实银行账户实名制的
B. 未按规定开展企业银行结算账户对账的
C. 超过期限或未向人民银行备案基本存款账户、临时存款账户信息
D. 未按规定对所属分支机构企业银行结算账户业务开展监督检查的
E. 违反规定为企业多头开立基本存款账户
F. -
G. -
H. -

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多选题
银行存在下列情形的,由人民银行分支机构责令整改()
A.未按照规定落实银行账户实名制的 B.未按规定办理企业银行结算账户开立、变更、撤销业务的 C.未按规定开展企业银行结算账户对账的 D.未按规定开立、使用一般存款账户、专用存款账户的 E.未按规定对所属分支机构企业银行结算账户业务开展监督检查的
答案
多选题
银行存在下列情形的,由人民银行分支机构责令整改;情节严重或造成不良后果的,依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条规定进行处罚()
A.未按规定落实银行账户实名制的 B.未按规定开展企业银行结算账户对账的 C.超过期限或未向人民银行备案基本存款账户、临时存款账户信息 D.未按规定对所属分支机构企业银行结算账户业务开展监督检查的 E.违反规定为企业多头开立基本存款账户 F.- G.- H.-
答案
多选题
根据《银行票据凭证印制管理办法》,银行有下列情形之一的,由中国人民银行及其分支机构责令改正;情节严重的,予以通报()
A.未按《银行票据凭证印制管理办法》规定制版、订货、收货和结算 B.未按约定时间、地点及时提取票据凭证 C.未按《银行票据凭证印制管理办法》第三十三条规定,及时向中国人民银行及其分支机构报告 D.其他违反《银行票据凭证印制管理办法》规定的行为
答案
单选题
被投诉机构应当在规定时间内按照人民银行分支机构的征信投诉处理意见进行整改,并在规定时间内将整改意见报告所在地人民银行分支机构。未按照要求进行整改的,人民银行分支机构可以根据给予处罚()
A.《中国人民银行行政处罚程序规定》 B.《中国人民银行执法检查程序规定》 C.《征信机构管理办法》 D.《征信业管理条例》
答案
判断题
银行机构二级操作员由人民银行分支机构二级操作员设置()
答案
判断题
被投诉机构未按照要求整改的,人民银行分支机构继续督促其整改到位()
答案
判断题
按照职责分工,全国性接入机构的考核评级完全由人民银行总行负责,人民银行分支机构不用参与其中()
答案
单选题
被投诉机构未按照要求整改的,人民银行分支机构可以依据给予处罚()
A.《征信投诉办理规程》 B.《征信业管理条例》 C.《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》 D.《征信用户管理规范》
答案
判断题
只要信息主体向人民银行及其分支机构提起征信投诉,人民银行及其分支机构就必须受理()
答案
多选题
投诉有以下情形之一的,人民银行分支机构不予受理()
A.无明确的投诉对象 B.无具体的投诉事项和理由 C.投诉事项已通过司法等途径受理或处理 D.人民银行相关分支机构已经就投诉事项进行过核实处理,但出现新情况、新理由
答案
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对于征信投诉,有以下哪些情形人民银行分支机构可以不予受理() 投诉人所在地与被投诉机构所在地不一致的,投诉人可以向人民银行分支机构投诉,接到投诉的人民银行分支机构应当与人民银行分支机构协商处理该投诉() 人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包括()的各级分支机构 银行业金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送。*() 金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前须向当地人民银行分支机构发送() 参与者有哪些情形之一,人民银行及其分支机构应进行通报? 参与者有哪些情形之一,人民银行及其分支机构应进行通报 查询人到当地人民银行分支机构提出投诉,当地人民银行分支机构接到查询人投诉的,应当在()个工作日内进行核实,情况属实的,责令有关金融机构改正。 个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( ) 被投诉机构未按照要求整改的,人民银行分支机构可以依据给予处罚。---征信业务类() 金融机构在携带假币实物到当地人民银行分支机构办理假币解缴业务前需向当地人民银行分支机构发送() 银行要完成修订工作,并报当地人民银行分支机构备案() 人民银行各分支机构可以联合,制定信用标准() 被投诉机构未按照要求整改的,人民银行分支机构可以根据《征信投诉办理规程》给予处罚() 报告机构未按规定时间申请反洗钱报送主体资格、变更机构信息,影响反洗钱工作正常开展的,由人民银行分支机构对相关机构责令限期整改,并给予通报批评。() 投诉有以下情形之一的,人民银行分支机构不予受理。---征信业务类() 中国人民银行及其分支机构负责() 下列哪些印章应由各分支机构向当地人民银行申请刻制() 商业银行各分支机构开办保管箱业务,必须经总行批准,并报人民银行当地分支机构备案() 每年6月30日前和12月31日前,各银行总行及各分支机构、地方性银行分别向人民银行总行及分支机构报送半年及全年专项治理工作。人民银行分支机构对辖区内银行发文通报()
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