单选题

对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行可在履行尽职审查义务.确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付,并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交()

A. 一般事项备案
B. 紧急事项备案
C. 特殊事项备案
D. 重点事项备案

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单选题
对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行可在履行尽职审查义务.确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付,并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交()
A.一般事项备案 B.紧急事项备案 C.特殊事项备案 D.重点事项备案
答案
单选题
银行在为境内机构办理资本项目收入结汇和支付时承担真实性审核责任。对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真实交易背景的前提下为其办理相关支付,并应于办理业务通过外汇局相关业务系统向外汇局提交特殊事项备案。银行应在支付完毕后内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料,并通过相关业务系统向外汇局报告特殊事项备案业务的真实性证明材料补交情况()
A.当日,20个工作日 B.当日,30个工作日 C.次日,20个工作日 D.次日,30个工作日
答案
单选题
客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应()
A.向工作组报告 B.向所在地外汇局报告 C.审慎为其办理业务 D.暂停为其办理业务
答案
判断题
客户无法通过真实性审核,或者无正当理由拒不提供真实性证明材料,银行应暂停为其办理业务,并主动收集或要求客户提供更充分的真实性证明资料,直至确认交易真实、业务合规()
答案
单选题
对于境内机构以备用金名义使用资本项目收入的,银行可不要求其提供上述真实性证明材料。单一机构每月备用金(含意愿结汇和支付结汇)支付累计金额不得超过等值()。
A.10万美元 B.5万美元 C.20万美元 D.15万美元
答案
单选题
银行应在支付完毕后个工作日内收齐并审核境内机构补交的相关证明材料,并通过相关业务系统向外汇局报告特殊事项备案业务的真实性证明材料补交情况()
A.10 B.20 C.25 D.30
答案
单选题
对于境内机构以备用金名义使用资本项目收入的,银行可不要求其提供真实性证明材料。单一机构每月备用金(含意愿结汇和支付结汇)支付累计金额不得超过等值万美元()
A.5 B.10 C.20 D.50
答案
单选题
申请人由于特殊原因暂时无法提供户籍注销证明的,除填写声明书外,还必须提供()。
A.村委会出具的死亡证明和土葬证明 B.医院出具的《居民死亡医学证明书》 C.村卫生所出具的死亡证明和村委会出具的土葬证明 D.医院出具的《居民死亡医学证明书》和村委会出具的土葬证明
答案
单选题
境内个人经常项目下非经营性结汇超过年度总额的,应按资金用途提交真实性证明材料()
A.正确 B.错误
答案
多选题
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答案
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