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反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。
单选题
反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。
A. 检查计划
B. 检查方案
C. 检查底稿
D. 检查手册
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单选题
反洗钱检查组根据()内容对被检查单位进行检查。
A.检查计划 B.检查方案 C.检查底稿 D.检查手册
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主观题
实施反洗钱现场检查时,检查组应向被查单位出示什么?
答案
单选题
反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被检查机构
A.检查目标责任书 B.现场监管责任书 C.现场检查通知书 D.可疑客户检查书
答案
单选题
反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时,应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》()
A.对 B.错
答案
单选题
反洗钱检查组应确定一名,在检查组长领导下负责检查工作的具体实施()
A.检查人 B.综合员 C.主查人 D.副组长
答案
单选题
反洗钱检查人员对被检查单位进行检查时,如被查人员不予以协助和配合、不如实反映情况、拒绝检查、隐瞒情况,致使无法实施检查的,检查人员有权()
A.出具问题确认书 B.约谈单位负责人 C.提出整改要求 D.提出被检查单位拒绝检查的报告
答案
判断题
反洗钱检查现场作业结束时,检查组应退还全部调阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
答案
判断题
反洗钱现场检查作业结束时,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈()
答案
单选题
反洗钱检查组下可成立()检查小组,每个检查小组成员不得少于两人。
A.一个 B.三个 C.五个 D.若干
答案
单选题
对反洗钱检查发现的重大违规或涉案问题,检查组织单位应按照有关制度规定,移交()处理
A.合规部 B.监察室 C.会计部 D.办公室
答案
热门试题
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查()
验印通过后,系统进行反洗钱检查、若反洗钱检查不通过转前台网点进行人工反洗钱()
反洗钱现场检查时,检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由()签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存
检查组应就检查中发现的问题进行取证,取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》()
检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关()、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的,应依法给予。---反洗钱补充()
定期检查结束时,检查组要与()交换意见,按照定期检查内容对被检查单位进行评价。
人民银行根据履行反洗钱职责需要,可以采取什么措施进行反洗钱现场检查?
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查。
保险业金融机构应当建立反洗钱内部监督检查组织架构,对本机构反洗钱内控制度的完善和执行情况进行监督检查()
行检查时,被检查单位及有关人员应当及时按照检查组要求()
简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中,包括现场检查工作底稿、()被检查单位业务报表;被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
反洗钱非现场检查包括哪些内容?
《现场检查意见告知书》应以()为依据,符合反洗钱法律法规和规章规定,内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
根据中国人民银行反洗钱现场检查管理办法(试行),被查单位在反洗钱现场检查实施阶段应从以下方面进行配合()
请回答反洗钱检查与反洗钱调查的区别?
对于反洗钱等业务可以采用抽查的方式进行检查,具体抽查的比例和范围由分行自行确定()
反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻检查单位办公场所,运用一系列检查手段,监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式()
根据《消防监督检查规定》,gongan派出所对单位进行检查的内容有()
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