多选题

中国人民银行的下列哪一级分支机构有权对金融机构进行监督检查()

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行市地州中心支行
D. 中国人民银行县(市)支行

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多选题
中国人民银行的下列哪一级分支机构有权对金融机构进行监督检查()
A.中国人民银行 B.中国人民银行省一级分支机构 C.中国人民银行市地州中心支行 D.中国人民银行县(市)支行
答案
判断题
金融机构应当将收缴的JB每季度全额解缴到当地中国人民银行分支机构,金融机构所在地没有中国人民银行分支机构的,由其所在地上一级中国人民银行分支机构确定JB解缴单位()
答案
判断题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构无权直接收缴而应告知其至有权金融机构上缴()
答案
单选题
中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时,需要向金融机构出示( )。
A.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证 B.中国人民银行执法证、调查通知书 C.调查通知书、调查人员身份证 D.中国人民银行执法证、调查通知书、调查人员身份证、介绍信
答案
判断题
中国人民银行分支机构有权调整辖内金融机构的拆借资金限额()
答案
单选题
个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,中国人民银行分支机构应( )
A.予以没收 B.予以奖励 C.予以退还 D.予以补偿
答案
主观题
中国人民银行或者其省一级分支机构包括哪些部门?
答案
判断题
根据《金融机构反洗钱规定》,中国人民银行或者其省一级分支机构查阅、复制、封存被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料,应当经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准。调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查()
答案
单选题
中国人民银行及其分支机构走访金融机构时,中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于()人,并应出示执法证
A.2 B.1 C.3 D.5
答案
判断题
金融机构应当参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动()
答案
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中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行() 根据《金融机构反洗钱规定》的规定,中国人民银行或者其省一级分支机构包括()上海总部、分行 金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构?() 金融机构应当按照中国人民银行的规定,指定专人负责向中国人民银行及其分支机构报送()反洗钱信息资料。 中国人民银行有权对金融机构 进行检查监督() 中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写() 金融机构可以不参与中国人民银行及其分支机构组织的金融知识普及活动() 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行报备,不可以向中国人民银行分支机构报备() 金融机构收缴的假币,()末应解缴中国人民银行当地分支机构。 中国人民银行及其分支机构负责() 金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况,汇总统计并向中国人民银行报告() 中国人民银行及其分支机构对下列投诉不予受理() 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂JB的,中国人民银行分支机构予以,向解缴单位开具,并要求其补足等额人民币回笼款() 金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以( ),向解缴单位开具( ),并要求其补足等额人民币回笼款。 金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备() 金融机构应当于次年前向中国人民银行及其分支机构报送自评估报告() 中国人民银行省一级分支机构在实施反洗钱调查时,需要中国人民银行其他省一级分支机构协助调查的,可以填写《反洗钱协助调查申请表》,报请()批准() 中国人民银行分支机构和中国人民银行授权的鉴定机构在鉴定货币真伪后要出具由中国人民银行统一印制的() 中国人民银行及其分支机构,可以依法对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监管、监督。(  ) 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构()
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