单选题

下列哪种情况下,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()

A. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
B. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 未按照规定履行客户身份识别义务致使反洗钱结果发生的

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单选题
下列哪种情况下,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证()
A.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的 B.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的 C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的 D.未按照规定履行客户身份识别义务致使反洗钱结果发生的
答案
单选题
洗钱案件的是指在侦查洗钱案件过程中,侦查机关请求反洗钱行政主管部门予以协助调查的情况下,反洗钱行政主管部门实施的协助侦查机关调查洗钱案件有关情况的活动()
A.调查 B.协查 C.侦查 D.检查
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。()
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,()是国务院反洗钱行政主管部门
A.中国银监会 B.中国证监会 C.中国保监会 D.中国人民银行
答案
单选题
根据《金融机构反洗钱规定》,国务院反洗钱行政主管部门是( )。
A.商务部 B.中国银行业监督管理委员会 C.国家安全部 D.中国人民银行
答案
单选题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()
A.协调 B.组织 C.监测 D.监督
答案
单选题
是反洗钱行政主管部门()
A.中国人民银行 B.国务院 C.银监会 D.中国反洗钱监测分析中心
答案
判断题
LPR+《反洗钱》补充◆国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查()
答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
答案
单选题
()是我国反洗钱行政主管部门
A.证监会 B.中国人民银行 C.财政部 D.反洗钱监测分析中心
答案
热门试题
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