多选题

单位客户已经在我*行开户,需再次开户时,应再次进行录音电话核实,无法从第三方渠道获取的,可以使用我*行系统中()的联系方式进行核实确认。

A. 首次开户经办人联系
B. 单位财务主管联系方式
C. 法定代表人联系方式
D. 单位负责人联系方式

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多选题
单位客户已经在我*行开户,需再次开户时,应再次进行录音电话核实,无法从第三方渠道获取的,可以使用我*行系统中()的联系方式进行核实确认。
A.首次开户经办人联系 B.单位财务主管联系方式 C.法定代表人联系方式 D.单位负责人联系方式
答案
主观题
核实电话号码来源时,客户首次来我*行开户时如何进行核实,单位客户再次来我*行开户时如何进行核实?
答案
判断题
已在我行开立账户的客户再次开户(含自助开卡),无需进行个人客户身份持续识别()
答案
多选题
客户首次开通金融期货,开户岗接听视频前,需再次对客户身份进行识别及审查基本资料正确性()
A.在视频审核过程中,在适当性风险揭示录音播放前的双录部分,客户应持本人身份证出现在视频采集镜头中 B.所持身份证与上传的身份证图像必须一致 C.通过比对客户提供的身份证图片,确保视频对象是客户本人 D.开户岗需再次审查客户基本信息的正确性及针对首次开户金融期货/原油期货的客户需上传测试成绩单,成绩80分为及格即可
答案
判断题
经审核后的开户证明资料交还客户的,客户将有关资料再次交回时,所有账户开户资料可以不用重新审核()
答案
多选题
下列企业在我行办理开户业务时需预留单位印鉴()
A.基本存款账户 B.一般存款账户 C.临时存款账户 D.专用存款账户
答案
单选题
客户已经持有我行Ⅰ类账户,新开账户时,能再次开立Ⅰ类账户()
A.正确 B.错误
答案
判断题
系统允许原18位身份证开户的老客户使用15位身份证再次开户。
A.对 B.错
答案
多选题
个人客户在我行办理开户业务时我行柜员需对客户提供证件的()进行核实并留存个人客户的身份证件电子影像。
A.真实性 B.有效性 C.合法性 D.可塑性
答案
单选题
客户在我行超级柜台办理对公账户开户及签约业务时,负责识别客户身份、核实客户开户意愿与开户资料()
A.大堂经理 B.运营主管 C.客户经理 D.柜面经理
答案
热门试题
对单位客户出售凭证时,开户营业机构需对客户“凭证领购单”进行审核,包括()。 负责开户资料的再次审核并在开户申请书上签章同意() 对已经开户成功的证书版企业客户需进行证书申请,其要求是该客户() 开户单位有义务向我行提供符合人民银行规定的开户资料文件,并保证所有开户资料真实、完整、合法,并配合我行完成客户尽职调查工作() 个人客户在我行办理开户业务时,我行柜员需对客户提供证件的从哪几个方面进行核实,并留存个人客户的身份证件电子影像。 签约代收业务的收款单位可以在我行开户,,也可以不在我行开户() 存管单位客户预约开户,柜员通过网点平台进行开户操作() 客户开户时,单位客户应当出具单位客户的( )。 大额存单购买时已开立存款开户证实书的客户,必须将开户证实书交回我行柜台后,才可进行转让挂单() 我行在对机构客户进行客户身份识别时应填写《上海银行客户身份识别情况表》,该表需纳入客户开户资料档案袋保管() 网点办理单位账户开户、变更、销户等业务时,相关人员需对客户提供资料进行审核() 企业客户开户时,经办柜员需对客户提交的申请资料及证明材料进行() 个人客户在我行无客户信息,到我行办理开户业务,应启动交易() 在开立对公结算账户时,工作人员需对客户身份和开户目的进行识别,对其开户的进行审核() 单位客户遗失开户许可证,应在报刊媒体上进行遗失公告,宣布该开户许可证作废。单位客户提出申请补发开户许可证时,应出具方可办理() 单位客户主动到我行开立结算账户的,应由开户机构指定部门客户经理进行尽职调查() 已经通过遥控功能验收的开关,当时,应再次对开关进行遥控功能正确性验证() 支行办理客户开户业务,需将开户资料传递至分行作业中心时需进行交接,以下描述不正确的是() 为防范客户欺诈风险,在办理对公开户业务中,需开户时重点关注的风险客户是()。 盘古1元开户订单如为框架客户新开户订单的情况,需确认()后进行收款
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