多选题

营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行?()

A. 要求存款人提交开户证明文件
B. 向工氨、工商行政管理等部门核实
C. 委托第三方专业机构核实
D. 回访客户或实地查访
E. 通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
F. 审核贷款证明文件

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多选题
营业机构对单位银行账户的年检可以通过哪些方式进行?()
A.要求存款人提交开户证明文件 B.向工氨、工商行政管理等部门核实 C.委托第三方专业机构核实 D.回访客户或实地查访 E.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询 F.审核贷款证明文件
答案
多选题
银行对单位银行账户的年检可以通过,但不限于以下方式进行:()
A.要求存款人提交开户证明文件 B.向公安 C.回访客户或实地查访 D.通过政府或相关职能部门的官方网站查询
答案
多选题
银行对单位银行账户的年检可以通过,但不限于以下方式进行()
A.要求存款人提交开户证明文件 B.向公安、工商行政管理等部门核实 C.回访客户或实地查访 D.通过政府或相关职能部门的官方网站查询
答案
多选题
银行对单位银行账户的年检可以通过,但不限于以下方式进行,银行应留存账户年检的纸质或电子记录和资料()
A.向公安、工商行政管理等部门核实 B.委托第三方专业机构核实 C.回访客户或实地查访 D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询 E.审核贷款证明文件等多种方式
答案
多选题
下列单位银行账户可以免于年检()
A.当年新开立的单位银行结算账户 B.当年办理过变更、补换发、展期等账户业务的单位银行结算账户 C.已认定为久悬的单位银行结算账户 D.已进入破产程序的单位开立的单位银行结算账户
答案
单选题
所有银行账户都需要进行账户年检()
A.正确 B.错误
答案
多选题
营业机构可采取下列哪些方式开展账户年检()
A.通过全国企业公示系统查验 B.向身份证明文件颁发部分核实 C.审核贷款证明文件 D.委托第三方专业机构核实
答案
多选题
下列单位银行账户可免于年检的是。*()
A.当年新开立的单位银行结算账户 B.当年办理过变更、补换发、展期等账户业务的单位银行结算账户 C.已认定为久悬的单位银行结算账户 D.已进入破产程序的存款人开立的单位银行结算账户
答案
多选题
单位存款人是指在营业机构开立银行账户的()
A.机关 B.团体、部|队 C.企业、事业单位 D.其他组织
答案
多选题
以下银行账户需要做账户年检()
A.基本户 B.一般户 C.保证金户 D.当年新开户
答案
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对纳入久悬银行账户管理的个人银行账户应履行告知义务,通过哪些渠道发布《个人银行账户清理公告》?() 《中国人民银行工商总局关于“三证合一”登记制度改革有关支付结算业务管理事项的通知》中,银行对单位银行账户的年检可以通过,但不限于以下方式进行() 下列对单位银行结算账户年检的作用哪些是() 营业机构开立个人银行账户时应遵守账户制原则() 每季度系统对符合久悬银行账户条件的单位银行账户进行清理,转为状态() 营业机构对已转入睡眠户管理的单位银行结算账户,在人民银行账户管理系统中将设置为状态() 每系统对符合久悬银行账户条件的单位银行账户进行清理,转为“待转久悬”状态() 下列哪些金融机构与客户进行金融交易通过银行账户划转款项,由银行机构提交大额交易报告() 对于业务发生频繁但是没有进行年检的单位账户,营业网点可以继续对其进行支付结算() 办理个人银行账户业务的营业机构应具备() 会计主管应对中央预算单位银行账户年检资料的真实性负责() 企业申请开立基本存款账户的,营业机构应当通过人民银行账户管理系统审核企业基本存款账户的() 营业机构办理单位银行结算账户迁移的,还应按照人民银行账户迁移相关规定在账户管理系统中进行账户迁移并报送迁移资料() 下列单位银行账户可以免于年检:当年新开立的单位银行结算账户;当年办理过变更、补换发、展期等账户业务的单位银行结算账户;已认定为久悬的单位银行结算账户;已进入破产程序的单位开立的单位银行结算账户() 通过银行分账户付款,收款单位银行账户的()信息必须正确。 存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户,银行()通过与收、付款单位进行排他性合作,变相为客户指定开户银行 个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户可以绑定本人I类银行账户或者信用卡账户进行身份验证,也可以绑定非银行支付机构开立的支付账户进行身份验证() 营业机构要严格执行账户年检制度,检查开立的银行结算账户的合规性,核实开户资料的真实性。当年开立的单位银行结算账户,当年参加年检() 下列哪些情况,可以开立个人银行账户() 营业机构对经设区的市级及以上GA机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人,年内暂停其银行账户非柜面业务,年内不得为其新开立账户()
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