多选题

中小金融机构中间业务案件风险集中表现为()

A. 挪用
B. 侵占代收代付资金
C. 诈骗
D. 违规出具保函或存款类资信证明

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多选题
中小金融机构中间业务案件风险集中表现为()
A.挪用 B.侵占代收代付资金 C.诈骗 D.违规出具保函或存款类资信证明
答案
多选题
现阶段中小金融机构案件风险状况有哪些()
A.案件防控工作形势依然严峻 B.防控案件风险难度加大 C.内部控制基础薄弱和制度执行力仍然不足 D.案件治理长效机制扎实起步
答案
主观题
《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构案件责任追究方式包括:()、()和()。
答案
多选题
依据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》,农村中小金融机构案件责任追究所称组织处理包括()
A.调离 B.停职 C.变更劳动关系 D.记过 E.开除
答案
多选题
在中小金融机构存款业务领域比较突出的案件有()等案件。
A.挪用 B.空存 C.盗支银行资金吸储不入账
答案
多选题
在中小金融机构存款业务领域比较突出的案件有()等案件
A.挪用、侵占客户存款 B.空存 C.盗支银行资金吸储不入账
答案
多选题
按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构案件责任追究应当遵循__的原则()
A.事实清楚、证据确凿 B.责任明确、处理适当 C.手续完备、程序合法 D.权责对等、逐级追究
答案
多选题
目前,()等案件在中小金融机构存款业务领域比较突出。
A.挪用 B.套现 C.空存盗支银行资金 D.吸储不入账 E.侵占客户存款
答案
多选题
中小金融机构案件责任追究方式包括()
A.纪律处分 B.经济处理 C.直接处理 D.其他处罚
答案
多选题
中小金融机构案件责任追究方式有()
A.刑事处罚 B.纪律处分 C.经济处理 D.其他处罚
答案
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按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构包括农村中小法人金融机构和农村中小非法人金融机构,其中农村中小法人金融机构包括() 按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构案件责任追究应当遵循的原则包括() 根据《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,农村中小金融机构案件责任追究应当遵循的原则包括() 中小金融机构案件防控治理长效机制,要在中小金融机构内部建立起“()”的内部控制体系。 中小金融机构案件防控治理长效机制,要在中小金融机构内部建立起()的内部控制体系 什么业务是中小金融机构资产业务的主体,也是中小金融机构经营收入的主要来源。() 农村中小金融机构案件责任追究方式包括()。 若对农村中小金融机构不同业务品种所存在的法律风险进行排名,农村中小金融机构一半以上的法律风险来自于以下业务纠纷() 中小金融机构支付系统业务类型包括() 中小金融机构的案件责任追究应遵循以下原则() 农村中小金融机构案件防控工作目标有:()。 农村中小金融机构案件间接责任人包括() 农村中小金融机构办理起诉案件包括步骤() 中小金融机构案件责任追究方式中经济处理包括() 农村中小金融机构可以与以下哪种金融机构开展通道业务() 《中小金融机构案件风险防控实务》中提到的银行风险基本构成要素不包括() 中小金融机构案件责任追究方式有。---法律合规部() 中小金融机构案件责任追究方式中其他处罚包括() 按照《农村中小金融机构案件责任追究指导意见》规定,案件责任人员,是指对案件的发生负有责任的农村中小金融机构从业人员,包括() 中小金融机构支付系统中,个人通兑业务支持()
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