多选题

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。

A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结

查看答案
该试题由用户686****86提供 查看答案人数:12261 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户686****86提供 查看答案人数:12262 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
多选题
中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存 E.临时冻结
答案
多选题
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施?()
A.询问 B.查阅 C.复制 D.封存 E.临时冻结
答案
单选题
()反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准
A.非现场监管 B.现场监管 C.临时冻结 D.查询
答案
单选题
下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准?()
A.询问 B.复制 C.封存 D.临时冻结
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()
A.进入金融机构进行检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.复制金融机构与检查事项有关的文件、资料 D.销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存 E.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
答案
单选题
《金融机构反洗钱规定》明确,下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准()
A.询问 B.查阅、复制 C.封存 D.临时冻结
答案
多选题
中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查?()
A.重大的、复杂的可疑交易活动 B.直辖市)的、重大的、复杂的可疑交易活动,中国人民银行省一级分支机构调查存在较大困难的 C.社会或者国际影响的 D.中国人民银行认为需要调查的其他可疑交易活动 E.直辖市)的所有可疑交易活动
答案
判断题
《中国人民银行法》规定:中国人民银行指导、部署银行业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。
答案
多选题
中国人民银行实施反洗钱调查应当遵循的原则()
A.合法 B.合理 C.效率 D.保密
答案
多选题
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施对金融机构进行反洗钱检查()
A.进入金融机构进行现场检查 B.询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明 C.查询、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存 D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统 E.对有洗钱嫌疑的账户进行冻结
答案
热门试题
下列属于中国人民银行反洗钱相关职责的是。---反洗钱补充() 简述中国人民银行的反洗钱职责? 中国人民银行的反洗钱职责包括() 简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。(法律合规部)() 《依据金融机构反洗钱管理规定》中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查() 下列属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行依法履行下列哪些反洗钱监督管理职责() 下列属于中国人民银行的反洗钱职责的是()。?? 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。 中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。 反洗钱协查工作主要是根据具体的反洗钱调查内容,向中国人民银行提供调查所需()。 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。 《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结() 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 根据《反洗钱法》,下列不属于中国人民银行反洗钱职责的是( )。 中国人民银行的反洗钱职责主要有()。 简述中国人民银行法定的反洗钱职责。 中国人民银行应当履行的反洗钱职责有( )。
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位