单选题

一次性现金汇款和票据兑付初次识别过程中,不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币万元(含)以上的现金汇款和票据兑付,应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址等信息()

A. 0.5
B. 1
C. 5
D. 10

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单选题
一次性现金汇款和票据兑付初次识别过程中,不在我行开立账户的客户办理交易金额单笔人民币万元(含)以上的现金汇款和票据兑付,应登记客户姓名、有效身份证件或身份证明文件的种类、号码、住所地或单位地址等信息()
A.0.5 B.1 C.5 D.10
答案
单选题
为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币以上需要进行初次识别()
A.5千元 B.1万元(含) C.1万元(不含) D.1千元
答案
单选题
为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币以上的,须进行客户身份初次识别()
A.1万元 B.1万元(含) C.5万元 D.5万元(含)
答案
多选题
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上、外币等值美元以上的,应当识别客户身份()
A.1万元 B.5万元 C.1000 D.5000
答案
单选题
个人客户不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡(折)存款等一次性金融服务,且交易金额单笔人民币万元(含)以上的情形,须进行客户身份初次识别()
A.0.5 B.1 C.3 D.5
答案
多选题
根据《广东华兴银行出纳基本制度》,对未在我行开立账户的客户提供外币现钞兑换、现金汇款、票据兑付等一次性金融服务,应提供资料()
A.《一次性金融业务申请表》 B.有效的身份证件 C.有关部门的证明 D.申报单
答案
判断题
客户身份识别时所规定一次性较易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务()
答案
判断题
一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务()
答案
判断题
一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务()
答案
多选题
一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人()以上或者外币等值()以上的业务。
A.人民币1万元(含) B.人民币1万元(不含) C.1000 美元(含) D.1000 美元(不含)
答案
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客户身份识别时所规定一次性交易中的“票据兑付”仅限于以现金方式进行票据兑付的业务() 我行在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值美元以上的,应当识别客户身份() 一次性业务,包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的业务。 初次识别过程中,单位代理办理批量开户业务时应对进行初次识别() 为不在本行开立账户的客户提供现金无卡存款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定限额的,应当识别客户身份() 为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值美元以上的,需对客户进行身份信息识别() 银行等机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份 “一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况,具体包括办理等一次性金融服务() 为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,进行客户身份识别的要点包括() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的,应当识别客户身份。( ) 对不在本机构开立账户和客户提供现金汇款、票据兑付等一次性金融服务且金额单笔(含)以上的,应当核对、核查、复印客户的有效身份证件或者其他身份证明文件() 各分支机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系,或者为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额达到监管规定的限额的,应() 风险识别是一次性过程 出现以下情形须进行客户及其受益所有人身份识别:为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币元以上或者外币等值以上的() 为不在本机构开立对公账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值美元以上的,须进行客户及其受益所有人身份识别() 在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。 商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值美元以上的,应当识别客户身份() 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当什么 风险识别是一次性的过程
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