多选题

集中授权类业务是指,柜员在受理高风险业务时,应当实时将()上传至分行集中授权中心,在线等待授权完成后才能进行后续处理。

A. 交易凭证
B. 交易对手信息
C. 证件
D. 客户画面

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多选题
集中授权类业务是指,柜员在受理高风险业务时,应当实时将()上传至分行集中授权中心,在线等待授权完成后才能进行后续处理。
A.交易凭证 B.交易对手信息 C.证件 D.客户画面
答案
判断题
流程类业务是指网点柜员受理高风险业务时,实时将交易凭证、证件及客户画面上传至分行集中授权中心,在线等待授权完成后才能进行后续处理。
答案
判断题
高风险业务必须由匹配能力的柜员经办、复核、授权,严禁出现不匹配能力员工办理高风险业务()
答案
多选题
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的(),授权人员必须严格审核
A.真实性 B.准确性 C.合理性 D.合规性
答案
单选题
高风险柜员是指()。
A.风险率水平高的柜员 B.风险暴露水平较高的网点中风险暴露水平较高的柜员 C.风险度高的柜员
答案
单选题
柜员应为支行级(含)以上账务机构负责人,主要对高风险业务.特殊业务予以授权,并监督管理其他柜员()
A.05级 B.06级 C.07级 D.09级
答案
多选题
高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务,农发行洗钱高风险业务包括但不限于()
A.现金交易业务 B.柜面汇划业务 C.跨境交易业务 D.非面对面业务
答案
多选题
基础业务集中稽核的高风险业务稽核需稽核客户()是否齐全
A.人像 B.签名 C.证件 D.密码
答案
多选题
高风险类收付费业务的零容忍项目包括等业务()
A.暂收费支取 B.预交费支取 C.非首期年金领取 D.非首期生存金领取
答案
多选题
下列高风险业务中,属于一级柜员操作权限内的是()
A.单位大额汇兑; B.委托收款划回; C.内部户启用; D.表外通用记账
答案
热门试题
下面哪些业务属于高风险业务() 以下项目属于高风险类收付费业务的有() 高风险签约业务包括() 证券公司自营业务的高风险特征是指() 收单机构应严格对等高风险业务的交易授权管理() 下面哪些业务属于中高风险业务() 下列哪些业务属于台风高风险业务() 下列属于高风险业务的是() 下列特殊业务中,()业务属于高风险业务,办理时系统会提示业务风险点,除要求授权外还需由另一人进行复核。 投资银行的风险投资业务是指把资金投放到高风险的业务上。() 高风险检疫处理业务包括() 下列属于柜面高风险业务的是() 吉林省农村信用社集中授权系统是指以柜面业务交易为基础,依托现代技术手段,通过流程再造和规则重塑,将柜面高风险业务、复杂业务授权纳入到后台集中审核处理,建立集约化,专业化授权模式,实现柜面业务授权流程化、规范化管理的应用系统() 下列业务属于高风险的有() 业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批 加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,运营主管必须严格审核() 下列高风险业务,不属于对公账户管理业务的是() 证券自营业务的风险性或高风险特点主要是指( )。 柜员受理改汇业务时,()需要支局长授权。 受理客户转账、汇款业务申请时,为防范欺诈风险,柜员应当()
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