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流程类业务是指网点柜员受理高风险业务时,实时将交易凭证、证件及客户画面上传至分行集中授权中心,在线等待授权完成后才能进行后续处理。

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判断题
流程类业务是指网点柜员受理高风险业务时,实时将交易凭证、证件及客户画面上传至分行集中授权中心,在线等待授权完成后才能进行后续处理。
答案
多选题
集中授权类业务是指,柜员在受理高风险业务时,应当实时将()上传至分行集中授权中心,在线等待授权完成后才能进行后续处理。
A.交易凭证 B.交易对手信息 C.证件 D.客户画面
答案
多选题
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的(),授权人员必须严格审核
A.真实性 B.准确性 C.合理性 D.合规性
答案
判断题
加强高风险业务交易流程控制,对前台柜员发起的各类代办业务、大额资金交易、账户变更、存单(折)挂失等高风险业务的真实性、准确性、合规性,运营主管必须严格审核()
答案
单选题
高风险柜员是指()。
A.风险率水平高的柜员 B.风险暴露水平较高的网点中风险暴露水平较高的柜员 C.风险度高的柜员
答案
判断题
高风险业务必须由匹配能力的柜员经办、复核、授权,严禁出现不匹配能力员工办理高风险业务()
答案
多选题
业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批
A.冲正 B.冻结解冻 C.强制扣划 D.BGL账户 E.强制修改重空状态
答案
多选题
高风险业务是指易于或经常被利用于洗钱的业务,农发行洗钱高风险业务包括但不限于()
A.现金交易业务 B.柜面汇划业务 C.跨境交易业务 D.非面对面业务
答案
多选题
高风险类收付费业务的零容忍项目包括等业务()
A.暂收费支取 B.预交费支取 C.非首期年金领取 D.非首期生存金领取
答案
多选题
下列高风险业务中,属于一级柜员操作权限内的是()
A.单位大额汇兑; B.委托收款划回; C.内部户启用; D.表外通用记账
答案
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