多选题

营业机构在登记某企业客户受益所有人时,应该登记哪些要素()

A. 姓名
B. 身份证件
C. 身份证明文件的种类、号码、有效期
D. 地址

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多选题
营业机构在登记某企业客户受益所有人时,应该登记哪些要素()
A.姓名 B.身份证件 C.身份证明文件的种类、号码、有效期 D.地址
答案
多选题
营业机构应当登记客户受益所有人的()
A.姓名 B.地址 C.身份证|件 D.身份证明文件的种类、号码和有效期限
答案
多选题
受益所有人信息的核实与登记,应当登记客户受益所有人的()
A.姓名 B.地址 C.身份证件或者身份证明文件的种类 D.身份证件或者身份证明文件的号码 E.身份证件或者身份证明文件的有效期限
答案
多选题
义务机构应当登记客户受益所有人的()
A.姓名 B.地址 C.身份证件或者身份证明文件的种类 D.号码 E.有效期限
答案
多选题
义务机构应当登记客户受益所有人的()信息
A.姓名 B.地址 C.身份证或者身份证证明文件的种类、号码 D.身份证或者身份证证明文件的有效期限
答案
多选题
义务机构应当登记客户受益所有人的信息包括()
A.姓名 B.地址 C.身份证件或者身份证明文件的种类 D.号码和有效期限
答案
多选题
识别登记保存客户受益所有人的信息包括()
A.姓名 B.地址 C.身份证件种类 D.身份证件号码 E.身份证件有效期
答案
多选题
农村商业银行应当登记客户受益所有人的()
A.姓名 B.地址 C.联系方式 D.身份证件或者身份证明文件的种类 E.身份证件或者身份证明文件的号码 F.身份证件或者身份证明文件的有效期限
答案
多选题
根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当登记客户受益所有人的信息()
A.姓名 B.地址 C.身份证明文件的种类、号码和有效期限 D.职业
答案
判断题
识别客户受益所有人后,金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限()
答案
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不存在拥有超过合伙权益的自然人的,营业机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人() 以下哪些客户无需识别受益所有人( )。 非自然人客户性质为合伙企业的,判定受益所有人时,如不存在拥有25%合伙权益的自然人的,则其没有受益所有人() 采取制度规定的受益所有人身份识别措施后仍无法判定合伙企业受益所有人的,义务机构至少应当将合伙企业的判定为受益所有人() 营业机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库,并可以依照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息() 按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个客户至少有一名受益所有人,对于下述等机构及组织客户,可以采取豁免措施,不识别受益所有人() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构需要识别受益所有人() 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户受益所有人() 哪些客户可简化识别客户受益所有人,直接将其法定代表人(负责人)或者实际控制人视同为客户的受益所有人 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。下列哪些类型的机构不需要识别受益所有人() 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当登记客户受益所有人的、、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限() 不用确定受益所有人的机构() 义务机构可以不识别()非自然人客户的受益所有人 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》,义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限() 企业受益所有权涉及境外(香港)法人的客户受益所有人识别法定证明材料可能包括( ) 机动车所有人为两人以上,需要将登记的所有人姓名变更为其他所有人姓名的,可以向登记地车辆管理所申请变更登记。() 机动车所有人为两人以上,需要将登记的所有人姓名变更为其他所有人姓名的,可以向登记地车辆管理所申请变更登记() 根据《关于金融机构受益所有人身份识别的处理意见》,客户需逐层提供法定信息,以证明受益所有人,法定信息包括() 机动车所有人为两人以上,需要将登记的所有人姓名变更为其他所有人姓名的,应当申请转移登记。 机动车所有人为两人以上的,需要将登记的所有人姓名变更为其他所有人姓名的,可以向登记地车辆管理所申请变更登记。( )
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