判断题

如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经业务主管部门审批同意()

查看答案
该试题由用户400****85提供 查看答案人数:35635 如遇到问题请 联系客服
正确答案
该试题由用户400****85提供 查看答案人数:35636 如遇到问题请联系客服

相关试题

换一换
判断题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经业务主管部门审批同意()
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准
A.会计主管 B.部门主管 C.高级管理层 D.单位负责人
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A.反洗钱管理部门 B.营业机构负责人 C.高级管理层 D.营业机构会计主管
答案
单选题
如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
A.会计主管 B.高级管理层 C.财务部门负责人 D.分管行长
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应经当经过()的批准
A.反洗钱岗位人员 B.部门负责人 C.高级管理层 D.营运主管
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。
A.高级管理层 B.经理 C.柜员 D.运营主管
答案
单选题
客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经的批准。(法律合规部)()
A.部门主管 B.高级管理层 C.主要负责人 D.负责人
答案
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时()
A.应当经高级管理层的批准 B.应当报告中国人民银行 C.应当报告中国反洗钱检测分析中心 D.应当经中国人民银行批准
答案
单选题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?()
A.应当经高级管理层的批准。 B.应当报告中国人民银行。 C.应当报告中国反洗钱监测分析中心。 D.应当经中国人民银行批准。
答案
单选题
如为外国政要客户开立账户,应经()批准。
A.会计主管 B.网点主任 C.高级管理层 D.管辖行长
答案
热门试题
如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。 营业机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系时,如客户为外国政要,营业机构为其开立账户应当经的批准() 根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当() 如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准 如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。 客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其() 根据反洗钱有关规定,如果客户为外国政要,为其开立账户时,应采取什么措施() 对于客户为外国政要的,金融机构应当() 本行为外国政要客户提供开立账户服务时,应当报本行行长批准后方可开立() 对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理措施了解其资金来源和()。 客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途() 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。 由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施() 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级。 对于客户为外国政要时,金融机构应当采取合理措施了解其资金和用途() 客户若为外国政要,为其开立账户应当报人民银行反洗钱处,并由其批准后办理。同时将该客户列为监控类客户,对其日常业务进行监控分析。 应加强高风险客户的强化识别,客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人为外国政要的,为其开立账户应当经批准() 金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性,并考虑,客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级()
购买搜题卡 会员须知 | 联系客服
会员须知 | 联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    微信扫码登录 账号登录 短信登录
    使用微信扫一扫登录
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位