多选题

涉嫌非法集资活动类案件包括()。

A. 商业贿赂类案件
B. 银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证
C. 套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动
D. 网上银行诈骗
E. 盗刷银行卡及pos机套现

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多选题
涉嫌非法集资活动类案件包括()。
A.商业贿赂类案件 B.银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证 C.套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动 D.网上银行诈骗 E.盗刷银行卡及pos机套现
答案
多选题
非法集资洗钱案件包括()
A.非法吸收公众存款洗钱案 B.集资诈骗洗钱案 C.传销洗钱案 D.贷款诈骗洗钱案
答案
多选题
参与、实施非法集资活动涉嫌的刑事罪名有()
A.非法吸收公众存款罪 B.集资诈骗罪 C.非法经营罪 D.合同诈骗罪
答案
判断题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由gongan、司法机关立案侦查或按规定应移送gongan、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计()
答案
判断题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公an、司法机关立案侦查或按规定应移送公an、司法机关立案查处的案件纳入第二类案件进行统计()
答案
单选题
涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等,套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入()案件进行统计。
A.第一类案件。 B.第二类案件。 C.第三类案件。 D.以上均不是。
答案
多选题
保险业内涉嫌非法集资活动的形式主要有()
A.是指保险机构涉嫌从事非法集资活动 B.保险中介机构涉嫌从事非法集资活动 C.保险从业人员涉嫌从事非法集资活动 D.保险业外其他单位、个人涉嫌以保险名义从事非法集资活动
答案
多选题
好非法集资案件后续处置内容包括()
A.厘清责任并确保责任追究到位 B.深入查明案发原因 C.采取整改措施 D.开展警示教育
答案
多选题
银行业金融机构要对客户、员工涉嫌非法集资情况进行监测预警,涉嫌非法集资线索()
A.搜集 B.分析 C.识别 D.报告
答案
多选题
典型非法集资活动的包括()
A.画饼 B.造势 C.吸金 D.跑路
答案
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