多选题

银行在银行结算账户的使用中,为储蓄账户办理转账结算,应给予的处罚包括()

A. 给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任

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多选题
银行在银行结算账户的使用中,为储蓄账户办理转账结算,应给予的处罚包括()
A.给予警告,并处以5000元以上3万元以下的罚款 B.对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分 C.情节严重的,中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准 D.构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
答案
多选题
存款人应按规定使用银行结算账户办理结算业务,不得银行结算账户()
A.变更 B.出租 C.注销 D.出借
答案
单选题
甲银行在银行结算账户开立的过程中,违反规定为储蓄账户办理转账结算,应给予的处罚是()
A.警告并处以1000元以上3万元以下罚款 B.警告并处以2000元以上3万元以下罚款 C.警告并处以5000元以上3万元以下罚款 D.警告并处以1万元以上3万元以下罚款
答案
判断题
银行结算账户办理的是资金收付结算业务,与普通的储蓄账户不同()
答案
多选题
银行结算账户业务,是指对银行结算账户办理的哪些业务()
A.开立 B.年检 C.统计 D.查询
答案
单选题
银行违反《银行账户管理办法》,为储蓄账户办理转账结算,对其处以罚款()
A.1000元上 B.1000元至5000元 C.2000元至5000元 D.5000元至30000元
答案
判断题
个人银行结算账户只能办理转账结算业务。
A.对 B.错
答案
多选题
按照《人民币银行结算账户管理办法》的规定,存款人使用银行结算账户办理结算业务不得()
A.出租银行结算账户 B.出借银行结算账户 C.利用银行结算账户套取银行信用 D.将单位款项转入个人银行结算账户
答案
判断题
存款人应按照账户管理规定使用银行结算账户办理结算业务,可以出租、出借银行结算账户,但不得利用银行结算账户套取银行信用或进行洗钱活动()
答案
判断题
个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取,储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算()
答案
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个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金支取,储蓄账户仅限于办理现金存取业务,不得办理转账结算() 单位银行结算账户中,存卡人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户,是()账户 存款人使用银行结算账户办理结算业务,存款人不得() 个人应通过外汇结算账户及人民币结算账户办理电子银行个人结售汇业务() 根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户、个人银行结算账户和储蓄账户() 单位银行结算账户向个人银行结算账户转账,具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能() 存款人应按照账户管理规定使用银行结算账户办理结算业务,不得()。 存款人应按照账户管理规定使用银行结算账户办理结算业务,不得出租、出借银行账户。()    存款人应按照账户管理规定使用银行结算账户办理结算业务,不得出租、出借银行账户。( ) 银行账户业务,包括()各类银行账户(个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户)等业务。 存款人应按《人民币银行结算账户管理办法》的规定使用银行结算账户办理结算业务,不得有下列哪些行为() 个人办理()等转账结算业务均可通过个人结算账户办理。 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取等。下列款项可以转入个人银行结算账户() 个人银行结算账户可用于办理现金存取和转账结算业务。 个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取。 存款人在同一营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户办理付款业务的时间是() 个人银行结算账户仅限于办理现金存取业务.不得办理转账结算 个人银行结算账户仅限于办理现金存款业务,不得办理转账结算() 个人银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取,以下可转入个人银行结算账户的款项是() 银行结算账户按分为单位银行结算账户与个人银行结算账户()
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