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某商业银行由于发生重大金融犯罪案件而导致其形象严重受损所引发的风险属于()
单选题
某商业银行由于发生重大金融犯罪案件而导致其形象严重受损所引发的风险属于()
A. 市场风险
B. 流动性风险
C. 声誉风险
D. 信用风险
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单选题
某商业银行由于发生重大金融犯罪案件而导致其形象严重受损所引发的风险属于()
A.市场风险 B.流动性风险 C.声誉风险 D.信用风险
答案
判断题
公安边防部门办理刑事案件,重大涉外犯罪案件、重大集团犯罪案件和下级单位侦破有困难的重大犯罪案件由支队级以上单位负责侦办()
答案
多选题
盗窃银行犯罪案件的防范对策()
A.人防、物防、技防有机结合 B.强化教育、宣传、培训,提高全员安全防范技能 C.健全规范各项安全管理制度 D.“防”“打”并举,提高综合治理能力
答案
单选题
在侦查期间,辩护律师会见下列哪种犯罪案件的在押犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可?()(1)危害国家安全犯罪(2)恐怖活动犯罪(3)特别重大贿赂犯罪案件(4)特别重大贪污犯罪案件
A.(1)(2)(3) B.(1)(3)(4) C.(2)(3)(4) D.(1)(2)(4)
答案
主观题
管区内发生犯罪案件怎么办?
答案
单选题
金融机构严重违反审慎经营规则,造成损失数额巨大或引发重大金融犯罪案件的,监管机构可视情节轻重及其后果,取消直接负责的董事(理事)和高级管理人员任职资格()
A.一年以上三年以下 B.一年以上五年以下 C.五年以上十年以下 D.十年以上
答案
主观题
什么是毒品犯罪案件?
答案
单选题
重大保卫案件的标准为诈骗和计算机犯罪案件涉案金额为()
A.50万元以上的 B.100万元以上的 C.200万元以上的 D.300万元以上的
答案
判断题
跨区域性犯罪案件,是指犯罪案件涉及两个以上县级行政区域()
答案
主观题
被害人对犯罪案件
答案
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对于可能判处无期徒刑、死刑的案件,或者其他重大犯罪案件,侦查人员()
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以下哪个月份犯罪案件最少?
贪污犯罪案件的特点有()
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下列哪种案件属于侵犯知识产权犯罪案件()
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材料多的共同犯罪案件()
按照《中国银监会关于加强银行卡安全管理有关问题的通知》规定,对于银行卡违法犯罪案件,银监会都将在各商业银行间进行通报()
在单位内部发生的各种犯罪案件中()案件是最多的一种。
假币犯罪案件的犯罪地包括犯罪预谋地、行为发生地、运输假币的途经地。
假币犯罪案件的犯罪地包括犯罪预谋地、行为发生地、运输假币的途经地。
假币犯罪案件的犯罪地包括犯罪预谋地、行为发生地、运输假币的途经地。
假币犯罪案件的犯罪地包括犯罪预谋地、行为发生地、运输假币的途径地()
范某曾任某村镇银行的董事长,在其任职期间因内部管理与控制制度不健全,引发重大金融犯罪案件;依据《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》,监管机构可视情节轻重及其后果取消其十年以上直至终身的任职资格()
共同犯罪案件的讯问笔录,应按()
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