多选题

外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()。

A. 国家元首
B. 政府首脑
C. 高层政要
D. 重要的政府
E. 国有企业商管

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多选题
外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()
A.国家元首 B.政府首脑 C.高层政要 D.重要的政府、司法或者军事高级官员 E.国有企业商管、政党要员
答案
多选题
外国政要指外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,如()。
A.国家元首 B.政府首脑 C.高层政要 D.重要的政府 E.国有企业商管
答案
多选题
下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员()属于外国政要。
A.国有企业高管 B.政党要员 C.高层政要 D.司法或者军事高级官员
答案
单选题
下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是()。
A.私营企业高管 B.政党要员 C.高层政要 D.司法或者军事高级官员
答案
单选题
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关( )的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。
A.法人 B.外国政要 C.犯罪嫌疑人 D.外籍客户
答案
单选题
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照客户身份识别办法中有关的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务()
A.法人 B.外国政要 C.犯罪嫌疑人 D.外籍客户
答案
单选题
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,金融机构应按照《身份识别办法》中有关的客户身份识别要求,履行勤勉尽职义务。---法律合规部()
A.法人 B.外国政要 C.犯罪嫌疑人 D.外籍客户
答案
单选题
客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员,或者这些人员的家庭成员及其他关系密切的人员,应采取审核单据、询问等合理措施了解其资金()
A.来源 B.用途 C.来源和用途 D.金额
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
答案
判断题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
A.对 B.错
答案
热门试题
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,存在与外国政要类似的风险,因此,金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施() 客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为()。 对于外国政要,采取强化的身份识别措施( )。 对于客户为外国政要的,金融机构应当() 根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定,外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员,虽然存在与外国政要类似的风险,但对这些人员无需采取相应的客户身份识别措施() 如为外国政要客户开立账户,应经()批准。 外国政要不包括下列哪一类人() 客户为外国政要开户时,必须由所在营业机构()审批。 客户为外国政要,金融机构应采取合理措施了解其() 长城是众多访华外国政要“青睐”的标志性景点。尼克松、里根、克林顿、布什、奥巴马、撒切尔、伊丽莎白等外国政要访华时都游览过长城。这是因为长城是() 如前台客户为外国政要,为其开立账户应当报经()批准。 如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时() 如客户为外国政要,金融机构为其开户应当经()批准 客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为()客户。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()批准 客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 客户为外国政要的,金融机构无需了解其资金来源和用途() 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经()的批准。 如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。 金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性,并考虑,客户是否为外国政要等因素,划分客户风险等级()
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