判断题

推广人员见过客户的身份证原件,且核对过客户所提供的身份证复印件相关信息与原件一致,可勾选“亲见申请人身份证原件”。

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判断题
推广人员见过客户的身份证原件,且核对过客户所提供的身份证复印件相关信息与原件一致,可勾选“亲见申请人身份证原件”。
A.对 B.错
答案
单选题
需要客户提供身份证原件的国家是()
A.澳大利亚 B.新西兰 C.新加坡 D.韩国
答案
单选题
销户金额符合大额取款标准时,柜员通过客户身份证件影像系统对客户身份证件进行身份识别并留存()
A.身份证件电子影像 B.身份证复印件
答案
判断题
收付费作业人员对客户所提交的各类收付费类业务资料进行审核,并对交款人身份进行识别(通过客户有效身份证件或者其他身份证明文件确认实际缴费人身份),无论金额大小均须登记实际缴费人身份基本信息()
答案
单选题
客户身份证丢失,可以提供临时身份证进件()
A.正确 B.错误
答案
单选题
交通银行速汇金系统操作中,()交易可通过客户以前汇款提供的身份证号码进行操作,并调出客户的部分信息
A.新客户汇出汇款 B.老客户汇出汇款 C.A和B D.以上都不对
答案
单选题
农商行(农信社)按要求核对客户有效身份证|件时,应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定进行客户身份识别,客户提供的有效身份证|件为居民身份证的,应通过联网核查进行核查()
A.个人征信系统 B.企业征信系统 C.联网核查公民身份信息系统 D.信用评级系统
答案
单选题
通过客户在排队机刷卡/折(二代身份证)取号环节,自动识别客户,结合该网点排队策略设置的持有产品、要客清单等服务机制,为客户提供相应等级的服务队列()
A.资产层级 B.排队星级 C.贡献星级 D.服务星级
答案
判断题
客户未提供辅助证件,但客户身份证原件能通过二代身份证阅读机正常读取信息的,营业网点柜员只需要留存客户身份证正反面并批注经“二代居民身份证阅读器鉴别,身份证为真实证件”即可正常办理业务()
答案
判断题
当事人为自然人的,与我行首次签订相关文件的,必须通过客户身份证信息联网核查系统查验并做附件保存()
答案
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服务人员代为办理保全业务的,在审核客户身份证件原件后,服务人员在身份证复印件上签署() 通过客户介绍客户的发现客户方法称为( )。 客户经办人为法人本人,应提供法人本人的身份证件原件;如客户经办人非法人,应同时提供法人身份证件原件、单位账户业务授权委托书、经办人身份证件原件() 在超级柜台通过协同联网核查功能机读身份证、联网核查及客户身份审核,视同身份证原件机读。() 客户评级主要通过客户( ) 反映个体风险。 联网核查结果出现时,客户如未提供辅证,但客户身份证原件能通过二代身份证阅读机,营业网点应留存客户身份证正反面复印件,由内管或会计在身份证复印件上批注“经二代居民身份证阅读器鉴别,身份证为真实证件”并签名确认后,才能继续办理相关业务() 单位开户时由于特殊情况确实无法提供法定代表人的身份证原件供柜台人员审核的,可由其客户经理负责审核原件,并在复印件上签注“原件与复印件核对一致”,柜台人员核对签名后办理() 如客户提供护照(或JUN官证、SHIBING证、警官证、港澳台通行证)办理业务的,经办柜员应审核身份证件真实有效,仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符,确认客户身份真实() 如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的,经办柜员应审核身份证件真实有效,仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符,确认客户身份真实() 在柜台或移动签约POS验证过客户身份和账户信息,开通使用网上银行的客户是高级客户。 在柜台或移动签约POS验证过客户身份和账户信息,开通使用网上银行的客户是高级客户。 在柜台或移动签约POS验证过客户身份和账户信息,开通使用网上银行的客户是高级客户() 客户通过客户端手机银行可以办理() 联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户的身份证影像,且该客户身份证同时满足()保存条件,应及时进行身份证影像保存。 客户选择凭领取凭证原件提取时,在记事栏中注明“凭身份证原件领取货物”() 联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户身份证影像,且该客户身份证同时满足以下保存条件,应及时进行身份证影像保存。() 处理人民币涉假纠纷时,需要客户提供身份证原件,如为代理人的还需提供代理人身份证、取款介质、取款凭条、假币或假币没收凭证() 办理个人客户身份识别业务时,若客户提供的有效身份证件为二代居民身证,则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查,采集留存客户身份证件电子影像,验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的和() 为提高柜面办理业务效率,各分行使用二代身份证鉴别仪打印的“第二代身份证信息表”经柜员与原件审核一致后加盖“与原件核对一致”章,可作为客户身份证复印件使用,但该信息表不可作为客户身份信息联网核查的替代() 联网核查时,若确认OVIS系统内不存在该客户的身份证影像,且该客户身份证同时满足以下保存条件,应及时进行身份证影像保存()。
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