义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。---法律合规部（）

义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，对非自然人客户受益所有人的追溯、义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人,判定标准有（） 金融机构应当根据实际情况以任何渠道,以任何方式获取的相关信息或数据,识别非自然人客户的受益所有人（） 非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的，义务机构应当采取风险管理措施（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准如下（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行（） 对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，其判断标准有哪些？（） 义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过询问非自然人客户，要求非自然人客户提供证明材料、查询公开信息等方式进行，不得委托有关机构调查（） 义务机构可以不识别（）非自然人客户的受益所有人 对于非自然人客户，在建立或维持业务关系时，应采取合理措施了解其业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息，并根据其法律形态和实际情况，逐层深入判定受益所有人（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人的有（） 义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的等情况进行综合判断。---法律合规部（） 对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。（） 义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人，包括（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构可以依照相关规定查询非自然人客户的受益所有人信息（） 义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是.---法律合规部（） 营业机构应当核实受益所有人信息，可通过询问非自然人客户、要求非自然人客户担供证明材料、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行（） 根据《关于进一步规范非自然人客户受益所有人识别材料收集的通知》，义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（） 义务机构应当根据非自然人客户的法律形态，确定了解、收集并妥善保存与受益所有人身份识别工作有关的信息、数据或者资料的具体范围，并对其采取规定的保密措施（） 金融机构可区分新客户和既有客户、自然人客户和非自然人客户等不同群体的风险状况，设置（）的风险评级标准