判断题

银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务,通过柜台办理业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。

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单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行不得为“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务()
A.正确 B.错误
答案
判断题
银行不得为"关注名单"内的个人办理电子银行个人结售汇业务,通过柜台办理业务时,应比照超过年度总额的结售汇要求审核相关证明材料。
A.对 B.错
答案
单选题
在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭()办理
A.外汇局核准件 B.本人有效身份证件 C.本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料 D.本人有效身份证件和外汇局核准件等材料
答案
判断题
关注名单客户无法通过电子渠道办理个人结售汇业务()
答案
单选题
个人电子银行结售汇业务办理时间为()
A.8:00——20:00 B.9:00——21:00 C.9:00——20:00 D.8:00——21
答案
多选题
个人应通过()账户办理电子银行个人结售汇业务
A.个人人民币结算账户 B.个人外汇储蓄账户 C.个人外汇结算账户 D.个人资本账户
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起当年及之后()
A.1年 B.2年 C.3年
答案
单选题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认后,出借年度总额参与分拆的个人应纳入“关注名单”管理()
A.正确 B.错误
答案
多选题
外汇局对以借用他人额度等方式规避额度及真实性管理的个人,列入“关注名单”管理,在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭哪些材料在银行办理?()
A.本人有效身份证件 B.有交易额的相关证明 C.本人海关进境申报单 D.本人原存款银行外币现钞提取单据
答案
判断题
“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行办理。银行应当按照真实性审核原则,严格审核相关证明材料。
答案
热门试题
根据《国家外汇管理关于银行开办电子渠道个人结售汇业务试行个人分拆结售汇“关注名单”管理的通知》要求,银行在筛查确认分拆结算汇交易后,应于筛查起始日起()内完成“关注名单”添加工作。银行应留存“关注名单”个人信息及相关交易明细5年备查 “关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续2年。在关注期限内,“关注名单”个人无便利化额度,办理个人结售汇业务应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明等材料在银行柜台办理() 以下哪种情况,银行办理个人结售汇业务可不纳入个人结售汇系统?() 银行办理个人结售汇业务时,哪些情况应纳入个人结售汇系统?() 银行为个人办理结售汇业务时,应当() 除以下情况外,银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统() 除以下哪些情况外,银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统()。 除以下情况外,银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统(). 对于列入“关注名单”管理的客户,应凭等材料在银行办理结售汇业务() 个人外汇业务监测系统上线后,银行办理个人结售汇业务应当先办理占用额度的结售汇业务,待个人年度额度使用完毕后,再办理不占用额度的个人结售汇业务 个人应通过外汇结算账户及人民币结算账户办理电子银行个人结售汇业务() 不具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务,必须通过其他具备结售汇业务资格的银行办理;具备结售汇业务资格银行的自身结售汇业务,不得通过其他银行办理。 个人电子银行结售汇业务支持哪些币种进行购汇操作() 以下哪几种情况,银行在办理个人结售汇业务不应纳入个人结售汇系统。() 银行办理以下个人结售汇业务,可以不纳入外汇局个人结售汇系统审核的业务() 根据外汇局《电子银行个人结售汇业务管理暂行办法》,以下个人经常项目非经营性结售汇业务中,()不可以通过网银办理 银行为个人办理结售汇业务时,应当按照下列流程办理:(运营部)() 电子银行个人结售汇业务的交易牌价按中信银行公布的即时外汇牌价执行() 招商银行个人客户的结售汇业务可以通过自助渠道办理。 电子银行个人结售汇业务具体的业务办理时间为:每日。如遇特殊情况,以系统公告的时间为准()
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