多选题

商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()

A. 不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件

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多选题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下措施()
A.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 B.留存客户身份基本信息 C.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件 D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案
多选题
商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C.登记客户身份基本信息 D.如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。 E.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
答案
多选题
银行机构为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()
A.不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人 B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 C.登记客户身份基本信息 D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
答案
单选题
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判断题
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答案
判断题
商业银行对集团客户授信应当实行客户经理制()
答案
主观题
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答案
单选题
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单选题
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单选题
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答案
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