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调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?

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主观题
调查可疑交易活动时,调查人员应出示什么?
答案
主观题
调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下?
答案
多选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示。否则,金融机构有权拒绝调查()
A.合法证件 B.中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书 C.中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书 D.中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书 E.中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
答案
主观题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于几人?
答案
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。
A.1 B.2 C.3 D.4
答案
单选题
调查可疑交易活动时,调查人员最少三人()
A.正确 B.错误
答案
单选题
反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()
A.二人 B.三人 C.四人 D.五人
答案
多选题
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于2人,并出示和人民银行或其省一级分支机构出具的。调查人员违反规定程序的,被查机构有权拒绝调查()
A.《中国人民银行执法证》 B.《反洗钱调查通知书》 C.工作证 D.身份证
答案
判断题
中国人民银行在派出三名调查人员对某金融机构涉及可疑交易活动进行调查时,在调查现场,调查人员出示合法证件后,金融机构给予了积极配合()
答案
多选题
国务院反洗钱行政主管部门或者省一级派出机构在对金融机构进行可疑交易活动调查时,调查人员应出示下列()
A.合法证件 B.国务院反洗钱行政主管部门或省一级派出机构的《调查通知书》 C.公an机关的证明文件 D.检察机关的证明文件
答案
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调查可疑交易活动,可以询问金融机构有关人员,要求其说明情况。询问应当制作询问笔录,笔录需要被调查人员签字,但不需调查人员签字() 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避() 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书。 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查() 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书() 中国人民银行或其分支机构调查可疑交易活动时,调查人员不得少于人() 各级机构接受调查可疑交易活动时,应核对调查人员执法证和中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书,调查人员不得少于人() 行政机关开展调查时,调查人员应当至少向被调查人出示()。 反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。 反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查() 《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。 收集证据时调查人员不得少于()。 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避() 反洗钱调查人员与被调查对象或者可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,也可以不用回避。() 根据规定,在现场调查时,调查人员应出示的合法证件具体为() 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。 调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。 对调查人员少于2人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查() 《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”,在实践中,即为中国人民银行执法证。
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