主观题

一级防护要求营业场所内的涉及现金交易、票据交易、客户活动的区域出入口通道门均应安装什么门。监控中心、守库室应设什么设施?

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主观题
一级防护要求营业场所内的涉及现金交易、票据交易、客户活动的区域出入口通道门均应安装什么门。监控中心、守库室应设什么设施?
答案
多选题
营业网点传统的现金交易场所为必设区域,主要为客户提供()等一般性现金交易服务。
A.现金存取款 B.现金缴费 C.汇兑 D.外币兑换 E.买卖理财产品
答案
多选题
涉及现金交易的营业台席,须采取以下哪些措施?()
A.安装紧急报警按钮.紧急报警按钮应安装在隐蔽、便于操作的位置,具备条件的,报警系统应与公-安“110”或其它报警响应中心联网 B.配备投币式保险柜。壹佰元面值现金应及时放入投币式保险柜.不得存放在台席桌面或抽屉内;投币式保险柜的密码和钥匙应由不同人员分别保管 C.配备身份证检测仪.用于识别身份证件的真伪 D.配备验钞机.用于识别伪钞
答案
单选题
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测()
A.r /u003e客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于 B.可疑交易 C.高风险交易 D.频繁交易 E.大额交易
答案
单选题
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测()
A.r />客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于 B.可疑交易 C.高风险交易 D.频繁交易 E.大额交易
答案
判断题
客户个人外汇储蓄转存6000美元通过现金交易办理,应要求客户提供资料。
答案
多选题
现金区主要为客户提供、、、、等一般性现金交易服务()
A.现金存取款; B.现金缴费; C.汇兑 D.买卖理财产品 E.外币兑换
答案
单选题
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付,明显逃避大额现金交易预测。此行为属于()
A.可疑交易 B.高风险交易 C.频繁交易 D.大额交易
答案
判断题
惠财客户是免收个人现金交易服务费()
答案
判断题
惠财客户是免收个人现金交易服务费()
答案
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