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换一换
下列属于低风险客户的有（）
A.国家权力机关 B.行政机关 C.司法机关 D.解放军
答案
不属于任何风险名单，且符合下列情况的客户，可以直接定性低风险等级客户（）
A.客户号下未开立有效结算账户且未办理保管箱、贸服、单证、收单业务的客户。 B.客户号下所有结算账户均转为不动户且未办理保管箱、贸服、单证、收单业务的客户。 C.客户号下所有账户的上年度客户主动发起的交易发生额为零的客户。 D.各级党政机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军-事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部-队（不含其下属的各类企事业单位）等反洗钱大额免报名单客户。 E.只办理贷款还款、非税缴纳、水电煤气费缴纳等业务的客户
答案
下列业务属于低风险的有（）
A.查询到期还款日 B.查询总欠款 C.查询交易明细 D.挂失（本人）
答案
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
A.客户来自或客户居住地 B.资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户 C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员 D.名列我国相关政府部门要求协查
答案
下列哪些客户可纳入低风险等级（）
A.客户身份资料真实完整，所发生的交易真实、正常且交易资料完整，交易对手无异常情况，且不存在本办法规定的高风险情形的客户 B.个人客户经常收到来自公司的款项，合计金额较大 C.对公类客户为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军*事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部*队（以上各项不含其下属的各类企事业单位）等 D.对私类客户为单位批量代发工资户、本行员工、职业为公务员、教师、医生等且充分了解的自然人
答案
有以下情形之一的应将其列为低风险（包括低风险和较低风险）等级客户（）
A.办理账户开户资料真实齐全不存在虚假开户资料、证照过期和未年检现象 B.个人存款账户实行实名制并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查相符 C.款项的转入转出符合客户身份、经营范围交易金额符合客户经营规模 D.提取大额现金表明用途提前预约
答案
客户洗钱风险等级实行五级分类、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户（）
A.较高风险客户 B.禁止类客户 C.黑名单客户 D.制裁客户
答案
下列各项中，属于企业客户财务风险的有（）
A.经营性净现金流量持续为负值 B.不能按期支付银行贷款本息 C.产品质量出现明显下降 D.应收账款异常增加 E.长期负债大量增加
答案
下列哪些属于低风险业务（）
A.100%保证金 B.第三方存单质押 C.对公结构性存款质押 D.银票质押 E.准全额保证金
答案
符合下列条件之一的客户，可不进行客户风险评分，直接将其评定为低风险客户（）
A.客户为各级党和政府机关 B.客户为中国人民解放军和武警部对（包括其下属的各类企事业单位） C.国家事业单位 D.国有企业
答案
热门试题
下列哪些文化属于低风险文化（）
下列属于低风险业务的是（ ）。
客户洗钱风险等级分为（）、低风险。
属于低风险业务的信贷资产有（）
下列属于集团法人客户的信用风险特征的有（）。
客户评级反映客户违约风险的大小，评级越高，客户违约风险越大，评级越低，客户违约风险越小（）
下列属于农业银行客户风险等级中类型的有（）
低风险客户适合购买高风险产品（）
下列属于低风险账户划分条件的是（）
下列不属于低风险银行的是（）
根据《商业银行集团客户授信业务风险管理指引》，下列属于集团客户特征的有（）。
根据本行低风险授信业务管理办法，以下属于低风险担保方式特定范围的有（）
低风险的CAD客户对训练应该有稳定的心血管和生理反应，以下哪些特征通常不适用于低风险CAD客户？通常不适用于低风险CAD客户？（）
下列属于我行低风险授信业务的是？（）
（）负责低风险等级客户的最终认定。
下列各项中,属于公司客户财务风险的有( )。
下列不属于农业银行客户风险等级中类型的有（）
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
按客户可能涉及洗钱的风险级别高低，将我行客户划分为高风险、中风险、低风险客户三个风险等级（）
对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。
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