多选题

电子银行外部欺诈风险防范策略包括()

A. 事前防范
B. 事中控制
C. 事后处置
D. 技术加固

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多选题
电子银行外部欺诈风险防范策略包括()
A.事前防范 B.事中控制 C.事后处置 D.技术加固
答案
单选题
的审核是银行防范外部欺诈风险的关键环节()
A.验资资金 B.预留印鉴 C.票据、凭证 D.结算账户
答案
多选题
如下哪些措施可以防范外部欺诈风险?()
A.加强客户安全教育。 B.客户交易行为监控。 C.短信认证等安全产品推广。 D.对于非电子签名认证方式的支付业务,设定交易限额控制。
答案
判断题
《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈,外部欺诈。
答案
判断题
《商业银行操作风险管理指引》定义所指的操作风险包括内部欺诈,外部欺诈()
答案
多选题
银行业金融机构要严格落实__等关键环节风险管控,防范外部欺诈()
A.同业账户开户 B.资金划付 C.印章 D.凭证保管
答案
单选题
外部欺诈属于银行风险中的( )。
A.信用风险 B. C.市场风险 D. E.操作风险 F. G.合规风险
答案
多选题
银行卡外部欺诈的风险表现有()
A.银行卡遗失或被盗等不明原因的遗失,可能给银行造成损失 B.伪造和克隆真实的银行卡,倒取银行资金 C.冒用持卡人账户,通过电话、互联网等非传统方式进行交易,对持卡人造成损失 D.商家欺诈,商家诈骗客户后恶意结束经营,或者虚设公司账号诈骗银行
答案
单选题
()引起银行损失的范围非常广泛,包括自然灾害、政治风险、外部欺诈、外部人员犯罪等
A.内部流程 B.人员因素 C.外部事件 D.系统因素
答案
单选题
( )主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险。
A.商业银行一揽子保险 B.错误与遗漏保险 C.商业综合责任保险 D.未授权交易保险
答案
热门试题
外部欺诈属于商业银行风险中的( )。 主要承保商业银行内部盗窃和欺诈以及外部欺诈风险的保险是() 内部欺诈、外部欺诈等风险属于()。 由于银行外部欺诈事件而引起的操作风险是()。 企业法律风险防范的策略包括( )。 为加强银行卡风险管理,各银行应采取以下举措,切实防范磁条卡伪卡欺诈交易风险() 电子银行安全技术包括安全检测、防范技术和。(电子银行部)() 外部人员的故意欺诈属于( )风险。 外部人员的故意欺诈属于()风险。 ()内涵比较复杂,它既包括操作交易风险,也包括技术风险、内部失控风险,还包括外部欺诈、盗抢等风险。 些措施可以防范借记卡境外欺诈风险() ()的内涵比较复杂,它既包括操作交易风险,也包括技术风险、内部失控风险,还包括外部欺诈、盗抢等风险 目前中国银行网银客户主要遭受的外部欺诈包括()。 外部欺诈风险损失事件可由一个或多个风险原因引发,从外部原因看,包括等恶意破坏行为() 欺诈风险主要包括()欺诈和()欺诈。 ()指因外部因素如外部欺诈等产生的风险事件。 下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是()。 下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是( )。 电子银行风险应对策略主要分为哪几类?() 外部欺诈属于商业银行面临的( )。
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