判断题

员工异常行为信息经过调查核实后,对存在违规或可能存在违规异常行为进行进一步深入的风险排查,对存在或疑似存在重大违规的异常行为,应采取批评教育、违规积分、降低考核等级、扣发绩效、调整岗位等方式予以纠正和惩戒()

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判断题
员工异常行为信息经过调查核实后,对存在违规或可能存在违规异常行为进行进一步深入的风险排查,对存在或疑似存在重大违规的异常行为,应采取批评教育、违规积分、降低考核等级、扣发绩效、调整岗位等方式予以纠正和惩戒()
答案
多选题
员工异常行为信息经过调查核实后,对于尚不存在违规的异常行为的,网点(部门)负责人应对行为人进行()
A.违规积分 B.扣发绩效 C.提醒 D.劝导教育
答案
主观题
卷烟经营内部违法违规线索和异常情况,调查核实的工作流程是什么?
答案
多选题
调查核实客户提供的证照等是否真实、齐全、有效。调查核实的主要证照有()
A.营业执照是否年检合格 B.法定代表人的身份证明是否真实有效 C.是否提供贷款卡 D.公司章程或依法成立公司的合伙协议是否合法有效
答案
单选题
不属于日常监管异常线索调查核实程序的是()
A.收集相关信息 B.上报领导审核 C.实地开展调查 D.形成调查结论
答案
多选题
公安机关对某刑事案件受案后,认为需要进行调查核实,在调查核实过程中了可以采取的侦查措施有()。  
A.调取证据 B.勘验 C.技术侦查 D.拘传
答案
判断题
对行社有可能存在违法违规的投诉件,省联社可组织相关部门进行现场调查核实,核实人员应不少于1人()
答案
主观题
员工对违章记录的事实提出异议的,由本单位牵头组织调查核实
答案
单选题
调查保函业务时,不须对()情况进行双人调查核实
A.受益人 B.担保人 C.申请人 D.反担保人
答案
多选题
对须经调查核实后方可采信的资料是( )。
A.客户提供的身份证明 B.担保人提供的身份证明 C.客户提供的主体资格资料 D.客户提供的财务状况
答案
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公安机关在受案之后可以对案件进行调查核实,关于调查核实,下列说法正确的是() 对预警调查核实时实地检查的主要方法有哪些? 对违反机构编制管理规定的问题,机构编制管理机关应当按照职责和权限进行调查核实.调查核实应当()以上共同进行。 防止高铁、客车及人身伤害事故,经过上级部门调查核实的() 下列哪一项不是调查核实程序(). 调查核实的方法下列有误的是() 帮扶工作管理流程中,“调查核实”应在完成() 对材料完整、事实清楚,不需要调查核实的工伤认定申请,应自受理后个工作日内作出工伤认定决定;对需要调查核实的,应自受理后个工作日作出工伤认定决定() 人民法院调查核实证据,可以进行()。 人民法院调查核实证据,可以进行() 《超时车辆登记表》由谁负责调查核实? 人民法院调查核实证据,可以进行() 人民法院调查核实证据,可以进行() 固定资产贷款重点调查核实的资料是() 违规行为调查核实期限自监察部门立案之日起,原则上不超过()个月。 在调查核实机构编制违规行为过程中,被调查的单位和人员有权向机构编制管理机关()。 游客投诉与调查核实结果不相符,视为无效投诉 《母婴保健技术考核合格证》遗失后,由由执业单位调查核实、补发。() 对违反了审核员行为规范,不满足注册要求的审核员,经调查核实后可能受到的处罚包括() 日常监管主要的方法有收集信息、调查核实和现场检查、实地监管两种()
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