多选题

()办理结算业务的,无需录音电话与客户核实,但大额支付业务仍需审批。

A. 授权经办人员
B. 法定代表人
C. 单位负责人
D. 财务负责人

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多选题
()办理结算业务的,无需录音电话与客户核实,但大额支付业务仍需审批。
A.授权经办人员 B.法定代表人 C.单位负责人 D.财务负责人
答案
单选题
单位结算账户大额资金支付录音电话核实的金额起点上调为()
A.50万含 B.50万不含 C.100万含 D.100万不含
答案
判断题
对于符合免于录音电话核实的相关条件时的业务,可不再进行录音电话核实()
答案
多选题
下列哪些业务需通过录音电话进行核实?()
A.对单笔资金人民币100万(含)以上的转账或现金支出业务需进行双线核实查证 B.客户代理开立个人结算账户、50万元(含)以上定期存款账户时 C.客户代理我行客户办理单笔资金人民币50万元(含)以上的转账或现金支出业务 D.法定代表人或单位负责人授权单位联系人办理单位结算账户开立(变更或撤销)、办理变更和挂失预留银行印鉴、办理企业网上银行等业务时
答案
判断题
单位预留印鉴挂失、票据挂失支付,必须通过录音电话核实才能办理。
答案
单选题
单位结算账户单笔或批量汇兑累计()万元(含)以上的大额资金支付业务需要电话录音核实
A.50 B.100 C.500 D.1000
答案
判断题
单位大额业务,如果联系人本人直接到柜台办理业务的,无需再与其电话核实,记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实()
答案
单选题
营业期间录音电话系统出现故障,应使用普通录音电话设备进行录音电话核实,作好信息备份。在录音电话系统恢复正常后,最晚不迟于()在系统中补充核实。
A.下一个工作日上午10:00前 B.下一个工作日营业结束前 C.下一个工作日上午9:00前 D.下一个工作日营业前
答案
多选题
单位银行账户开立进行录音电话核实的,应打印或填写录音电话核实记录,核实记录应包括()
A.被核实人姓名 B.核实电话 C.核实时间(精确到分钟) D.核实事项 E.核实结果
答案
多选题
大额支付核实遵循()原则,由总行客服团队与客户进行电话核实,核实与业务受理网点经办人员彻底分离
A.统一管理 B.分类核实 C.集中核实 D.业务经办与核实分离
答案
热门试题
办理冻结扣划业务完毕后,应通过录音电话向()报备。 大额支付核实需在业务发生()个工作日内完成登记。对于核实结果登记为核实不符、无人接听、客户不配合、号码有误、未核实等核实不成功的大额支付业务,应及时跟踪,在()日内继续与客户电话确认 单位结算账户单笔或者累计()万元(含)以上的大额支付,必须通过电话录音核实才能办理。 ()两类业务,因已规定单位出具公函说明提前支取原因,故取消录音电话核实 以下哪些单位客户发生的大额资金汇划业务,无需按照大额资金汇划业务规定进行审批与核实?() 大额支付核实应保留核实电话录音,保存期限()年 单位客户大额资金汇划业务电话核实记录可以() 按照《中原银行会计业务授权管理办法》的要求,单位客户单笔资金支付金额在人民币或外币等值()万元(含)以上的,录音电话系统集中上线前,各行按原方式进行大额支付核实 除银行与客户另有约定外,同一营业机构同户名客户办理的()账户与单位通知存款、定期存款账户、大额存单账户之间的互转可以不需要录音电话核实。 通过电话核实大额资金出账业务时,应提示客户电话可能会被录音,确认被核实人员的姓名、工作单位等信息,再通过询问的方式引导客户提供()业务信息。 单位客户大额资金汇划业务核实拨打的电话电话不能是() 下面哪些大额款项支付业务不需要进行电话核实() 在本营业机构办理符合规定业务范围及相关手续的保证金存款划款必须经过录音电话核实。 与本*行签订协议,指定资金用途的款项划转业务,包含但不限于()可以不再进行录音电话核实。 大额支付核实管理办法中的大额支付是指通过()方式,对单位结算账户大额支付业务的真实性进行核实 除银行与客户另有约定外,外汇()业务以及客户外汇待核查账户转入外汇结算账户等外汇业务可以不需要电话录音核实。 各营业机构会计主管应()抽查录音电话内容,包括核实业务及具体电话核实内容的及时性、完整性等,检查情况应在()中进行登记。 请列出几条不需要进行电话核实确认的大额款项支付业务。 单位账户在办理支付结算业务时,应通过()进行核实 人工电话委托,接单员必须打开录音电话,要求客户报出()。
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